Kipr Rusiya məhkəməsi tərəfindən həbs edilən pula Promsvyazbanka icazə verməyib. Promsvyazbank şirkətinin Kiprdəki Ural Promsvyazbank filialının vakansiyaları
Aleksey və Dmitri Ananiev qardaşlarına məxsus "Promsvyazbank" ilk böyük Rusiya bankı olmaq şübhəli şərəfini qazana bilər. Maliyyə institutları ağır cinayət törətməkdə ittiham edilərək Avropa məhkəməsində yaxalanıb.
İş bütün Rusiyada iri donuz yetişdirmə komplekslərinə sahib olan Ramfood şirkətlər qrupunun biznesini fırıldaq yolu ilə oğurlamaq cəhdinə əsaslanır. Mövcud prosesin geniş nəticələri ola bilər: Rusiyanın ofşor paytaxtlarının və ən xoşagəlməz hal odur ki, onurğalı Rusiya müəssisələrinin “cinayətkar” təşkilatlar kimi cinayət təqibi üçün presedent yaradılacaq. Rusiya banklarının Avropadakı fəaliyyətinə əlavə məhdudiyyətlərin tətbiqi də mümkündür.
Dünən günorta saatlarında Promsvyazbank-ın Kipr filialına yerli məhkəmə icraçıları tərəfindən Lefkoşa şəhərinin rayon məhkəməsinin cinayət kollegiyasının sentyabrın 29-da keçiriləcək ilk iclasına çağırış vərəqəsi təqdim edilib. İttiham tərəfinin fikrincə, Promsvyazbank Ramfood MMC və OOP Holding MMC-nin səhmlərinin əksəriyyətini ələ keçirmək üçün bankın müştərisi və borclusu olan Kiprin Maxoton Holding Limited şirkəti ilə müqavilə bağlayıb.
Xatırladaq ki, Hollandiyanın United Investors Company B.V. şirkətinin sahibi Aleksey Pavlov 2015-ci ilin əvvəlində Ramfood Group-un nəzarət paketini onun təsisçisi Mixail Kerşteyndən alıb. Kershtein, donuz əti istehsalı müəssisəsi, ət emalı zavodu və paylama şəbəkəsindən ibarət holdinq şirkətinə sahib idi. Banklar real istehsal üçün kreditləri həvəslə verdilər, buna görə də KİV-in məlumatına görə, satış zamanı holdinqin üzərinə düşən kredit yükü təxminən 67 milyon dollar olub, qrupun əmlakının təhlükəsizliyi, holdinq üzvlərinin və Mixail Kerşteynin zəmanəti ilə verilib. özü. Sahibinə bütün bu öhdəlik piramidasının dağılacağı və biznesini əzəcəyi aydın olduqda, Mixail Kershtein pulla tərəfdaşlar axtarmağa başladı. Beləliklə, o, Ramfood Şirkətlər Qrupunun biznesinin 80% müqabilində holdinqi qaçılmaz xarabalıqdan çıxarmağa razı olan sahibkar Aleksey Pavlovla tanış oldu.
Yalnız Pavlov batan holdinqə külli miqdarda sərmayə qoyanda, Pavlovun bütün Ramfood şirkətlərində baş direktor vəzifəsində buraxdığı Mixail Kershtein bir zərbə ilə əksər sahibini biznes üzərində nəzarətdən məhrum etdi. Bunu etmək üçün yalnız Kershtein-in köməyi ilə və menecerin etibarsız etibarnamədən istifadə etdiyi Pavlovun xəbəri olmadan həyata keçirilən Ramfood şirkətinin təsisçiləri arasında yeni bir ortaq sahibini təqdim etmək lazım idi. . Martın əvvəlində Pavlov Moskva vilayətinin Arbitraj Məhkəməsində sövdələşməyə etiraz etməyə çalışdı - məhkəmə işə mahiyyəti üzrə baxmaqdan imtina etdi.
Yeni səhmdar, əlbəttə ki, Ananiev qardaşları Maxoton Holding Limited-in köhnə Kiprli tanışı idi. nizamnamə kapitalı"Ramfuda" 126,5 milyon rubl. Nəzərə alsaq ki, bütün nizamnamə kapitalı əvvəllər 62 milyon təşkil edirdi, onda Pavlovda müəssisənin heç üçdə biri də qalmamışdı. Eyni zamanda, yeni sahiblər tez bir zamanda müəssisəni süni iflasa hazırlamağa başladılar. Bu sahiblərin şəxsən kim olduğu hələ tam aydın deyil, lakin Aleksey Pavlov əmindir ki, bunlar satınalma üçün pul verən Promsvyazbank-dan olan insanlardır. Üstəlik, holdinqə daxil olan naməlum ofşor şirkət bankın Kipr filialına olan borclarını ödəmək üçün alınan pulu dərhal silib.
Bankın özü hüquq-mühafizə orqanlarına və məhkəməyə sövdələşmənin son benefisiarını tanımadığını bildirib. Lakin məhkəmə prosesinin gedişində “Promsvyazbank” ya müştəri şirkəti ilə bağlı məlumatları açıqlamağa məcbur olacaq, ya da ittihamlara dair sübut olmadığı üçün bəraət tələb edəcək. Lakin sonuncu halda belə, vəkillərin qeyd etdiyi kimi, Kipr və Rusiya tənzimləyicilərinin sanksiyaları istisna edilmir. Təqsirli hökm, öz növbəsində, həm bankın özünün, həm də onun rəhbərliyinin Kipr qanunlarına əsasən, 14 il həbs cəzası olan çirkli pulların yuyulmasında daha da ciddi ittihamı ilə əlavə mühakimə olunmasına səbəb ola bilər.
Ananyevlərin PSB-də payı 70%-ə yüksəldi. Və hələ də onlara məxsus olan “Vozrojdeniye” bankı uğrunda mübarizə kriminal xarakter alır. Kimlərə paylanacaq?
Müxbirə məlum olduğu kimi, Ananiev qardaşları Promsvyazbankın (PSB) 70% səhmlərinin sahibi olublar. Bundan əvvəl səhmlərin 50%-nə sahib idilər. Çox güman ki, qardaşlar qeyri-dövlət payını keçiblər pensiya fondları Yenidən təşkil ərəfəsində PSB-dəki paylarını Ananiev strukturu Promsvyazkapital-a satan (NPF). O və mən PSB-nin əsas səhmdarıyıq
Səhmlər "Gələcək" NFP-yə Boris Mints (10%) və "Safmar" və "Doverie" Mixail Gutseriev tərəfindən satıldı, o da 10% səhmlərə sahib idi. Promsvyazcapital, 16,5 milyard rubl dəyərində səhmlər əldə edən PSB ilə müqavilə bağladı. və vəsaiti ödəyib.Lakin görünür ki, o, səhmlər blokunun sahibi olmayıb. Yanvarın sonunda PSB səhmdarlar siyahısında yox idi. Səhmlər hara getmiş ola bilərdi?
Bu yaxınlarda Ananiev qardaşları ilə əlaqəli olan hər şey kimi, hekayə olduqca qaranlıqdır. Nəyin doğru, nəyin yalan olduğunu anlamaq çox çətindir. Qardaşlar PSB-nin yenidən qurulmasından əvvəl o qədər çox şey söylədilər ki, onlara inam yoxdur.
Görünür, bank buna baxmayaraq səhmlərin 20% -ni satın aldı, lakin pulu itirdi, çünki kapitalın 1 rubla qədər silinməsi nəticəsində belə bir paket indi cəmi 15 qəpiyə başa gəlir. Bankın nümayəndəsi səhmlərinin niyə olmamasına münasibət bildirə bilməyib.
PSB-nin registratoru "RDC" Paritet "i göstərdi, onlar da şərh verməkdən imtina etdilər. PSB nümayəndəsi onlara da verməyib. Bu susqunluq sui-qəsdi nədir?
Hələlik ekspertlər yalnız səhm blokunun hara getdiyini təxmin edirlər. Bank onları öz balansına qəbul edə bilmirdi, kağızlar banka bir ay və ya daha gec gələ bilirdi, məlumatların açıqlanmasında pozuntular olub. Bu pul oğurlanmayıb?
İzləri harada axtarmaq lazımdır?
RDC Paritet-in həqiqətən də Promsvyazcapital ASC və Promsvyazbank PJSC müştəriləri var.
Və bankla hər şey aydındırsa, ikinci struktur nədir?
Promsvyazcapital ASC-nin törəmə şirkəti olan bir şirkətdir nizamnamə fondu 10 min rubl Əsas fəaliyyəti ilə "investisiya" - qiymətli kağızlara investisiya. Maraqlıdır, nə üçün istifadə olunur?
“Promsvyazcapital” ASC-nin həmtəsisçilərindən biri də Rotenberq qardaşlarına məxsus “SMP Bank”ın prezidenti və İdarə Heyətinin sədri Aleksandr Levkovskidir. O, PSB sxemlərində iştirak edə bilərmi? Onun pulu SMP Banka çıxarılıb?
PSB səhmlərinin NPF-lərə satışı üzrə əməliyyatlar Moskva Fond Birjasında baş tutub. Satıcı IG Capital Partners from Future, Investment Management (Safmar, Trust) və IQG Asset Management (Safmar) idi.
Paketi “Promsvyaz Capital” alıb və həmin gün onu eyni məbləğə PSB-yə satıb. Dmitri Ananiev vasitəsilə Promsvyaz Capital ilə əlaqəli olan Promsvyazcapital bu sövdələşmədə hansı rolu oynaya bilər?
Cavablardan daha çox suallar var. Əsl detektiv hekayəsi PSB ətrafında fırlanır, yəqin ki, bununla yalnız maliyyə detektivləri məşğul ola bilər.
İndi PSB NPF-lərlə əməliyyatlara etiraz edir və onların etibarsız hesab edilməsini xahiş edir. Bankın və ekspertlərin fikrincə, onlar bir-birinə bağlana bilər.
MKB ilə məşğul olursunuz?
Qəribədir, amma nədənsə hələ heç kim Moskvanın PSB-nin paytaxtından necə çıxdığı sualını qaldırmayıb kommersiya bankı(ICB)? Və çox qaranlıq bir hekayə də var. Dmitri Ananiev hələ payızda bildirmişdi ki, 9,97% paya sahib olan MCB sentyabrın 15-dək öz səhmlərini satmalıdır. Və investor axtarırlar.
Noyabrın əvvəlində 8-9 milyard rubl məbləğində gözlənilən mənfəətdən danışan Ananyev, PSB-nin bir ay yarım əvvəl, yəni əvvəlcədən elan edilmiş müddət ərzində MKB ilə repo tamamilə bağladığını söylədi. Eyni zamanda, əməliyyat səhmlər blokuna aid deyildi. MKB yalnız nominal səhmdar idi, yəni onlara olan hüquqlar başqa şəxsə məxsus idi. Kimə?
Dekabrın 15-də, PSB-nin yenidən təşkil olunduğu gün MKB öz payını 8,58%-dən 0%-ə endirərək bankın kapitalından çıxdı. Və bu paket indi haradadır və nəticədə onu kim əldə edib? Ananiev sentyabrın ortalarında MKB ilə hansı müqavilə bağladı? Yoxsa heç nəyi əhatə etmədi? Ancaq NPF-lərlə əməliyyatların həcmini nəzərə alsaq, bu paket 7 milyard rubldan çox başa gələ bilər. Bəs onlar haradadırlar?
Kipr vs PSB?
Ötən həftənin sonunda məlum olub ki, Limassol Rayon Məhkəməsi (Kipr) PSB-yə xarici bank hesablarında 251 milyon dollardan az vəsait saxlamağı qadağan edib. Məhkəmə qərarı PSB-nin Moskva arbitrajında iddia qaldırdığı 10 şirkətdən biri olan Fintailor Investments Limited-in tələbi əsasında qəbul edilib.
PSB də onun razılığı olmadan şirkətin hesablarından köçürmələr edə bilməz. Fintailor Investments Kirill Lyuşinskiyə məxsusdur. Şirkət Ananiev qardaşları ilə əlaqəli hesab olunurdu, çünki 2015-ci ildə "Vozrojdenie Bank"ın onlar tərəfindən alınması zamanı şirkət öz səhmlərinin 10,5%-ni toplayıb. Nə üçün xarici şirkətin bank alması ilə əlaqəsi olsun?
Təbii ki, şirkətin maraqlarını təmsil edən hüquqşünas bunu təkzib edir. Onun daha nə işi qalıb? Etiraf edək ki, aralıq tədbirlər yəqin ki, Ananyev qardaşlarının maraqlarına uyğun olaraq tətbiq edilib? Rusiya məhkəməsinin qərarı ilə pulun geri alınmamasını təmin etmək.
Fintailor Investments, məhkəmə qərarından sonra, əslində pulu qoruyur, bundan sonra tutula bilər. Yəqin ki, bu məqsəd güdülür. Məhkəmə prosesinin sonuna qədər məbləğ sadəcə Kiprdə "ilişib" qaldı. Bunun arxasında isə Ananiev qardaşları dayana bilər.
"Renessans" isti tortlar kimi?
Bu həftə hələ də Ananyev qardaşlarına məxsus olan “Vozrojdeniye” bankının kimin alıcısı olacağına qərar verilə bilər. Bir neçə müraciət edən var, lakin əsas olanlar Süleyman Kərimovun strukturu, Bonum Kapital fondu və RZD NPF "Rifah"ın strukturudur. Və burada maliyyə trilleri cinayətə çevrilə bilər.
Bankın yeni direktorlar şurası martın 7-də seçiləcək. İndi onun tərkibinə Süleyman Kərimovla əlaqəsi olan 11 nəfər daxil edilib. Blaqosostoyanie nümayəndələri bankın alınmasında maraqlı olduqlarını inkar edirlər, baxmayaraq ki, onlar bankda pay almaq istədiklərini inkar etmirlər və hətta onun Rusiya Dəmir Yollarına məxsus Absolut Bankla birləşmək imkanını da nəzərdən keçirirlər.
Və burada Rusiya Dəmir Yollarının rəhbəri Oleq Belozerov və Süleyman Kərimovun himayədarı sayılan Rotenberqlərin maraqları toqquşa bilər. Keçən həftə o, “Vozrojdenie”nin alınması ilə bağlı danışıqlar üçün Fransadan xüsusi olaraq uçdu. Kərimov vergidən yayınma və çirkli pulların yuyulması ittihamı ilə bu ölkədə ev dustaqlığındadır.
Kərimovun Moskvaya gəlişindən dərhal əvvəl orada 2009-cu ildə Süleyman Kərimovun vasitəçiliyi ilə səhmləri VEB tərəfindən alınmış Donbass Sənaye Birliyinin (ISD) təsisçisi, ukraynalı-rusiyalı iş adamı Oleq Mkrtçan həbs edilib. Şayiələrə görə, bu, onların dəyərindən üç dəfə yüksəkdir, lakin ümumilikdə bu sövdələşmədən təxminən 3-4 milyard dollar oğurlana bilərdi.
Oleq Mkrtçan Kərimov üçün əziyyət çəkdi?
Oleq Mkrtçanın tək başına kiməsə ehtiyacı varmı? Çox güman ki, yox. O, Rusiyada xüsusi heç nə etməyib. Bir şey olmasa... Mkrtchan Süleyman Kərimovun yaxın dostu və VEB ilə sövdələşmədə iş ortağıdır.
Onlar Mkrtçanı gözlənilmədən həbs etdilər. Adam uçdu, oteldə məskunlaşdı və ertəsi gün onun yanına gəldilər və onu guya 1 milyard rubl çıxarmaqda ittiham etdilər. offşor şirkətinizə. Bu pul VEB ISD-dən ayrılan kreditin bir hissəsidir.
Oleq Mkrtçanın həbsi çox güman ki, Süleyman Kərimova xəbərdarlıqdır. Əgər siz “Vozrojdenie”yə iddia qaldırsanız, biz Mkrtçyanı VEB-dən oğurlanmış milyardlar əsasında çevirəcəyik. Kərimov bu sövdələşmədə, görünür, sıx bağlı idi. Və bu, Oleq Mkrtchan ilə idi.
Süleyman Kərimov nə edəcək? Ola bilsin ki, onun qərarı bu həftə məlum olacaq. Və PSB və Renessans ilə triller davam edir. Və ümid etmək qalır ki, bunu başlayanlar, Ananiev qardaşları da bölgü altına düşəcəklər.
Fintailor Investments-in maraqlarını təmsil edən hüquqşünas Konstantin Astafiev izah edib ki, bu tədbirlər şirkətin əmlak maraqlarını təmin etmək üçün həyata keçirilib. Onun sözlərinə görə, şirkət ona qarşı görülən müvəqqəti tədbirlərin ləğvini tələb edəcək. Arbitraj Məhkəməsi Moskva, çünki "onlar şirkətin və müştərilərinin hüquqlarını pozurlar".
Promsvyazbank Fintailor Investments-dən məhkəməyə müraciət edib, onun nümayəndəsi təsdiqləyib. Bank bu iddianı “qanunsuz və əsassız” kimi qiymətləndirir, məqsədi Rusiyada məhkəmə prosesini gecikdirməkdir. Promsvyazbank 10-a qarşı iddialarda xarici şirkətlər alqı-satqı əməliyyatlarının etibarsız hesab edilməsini tələb edir qiymətli kağızlar Banka müvəqqəti idarənin tətbiqinə bir gün əvvəl edildiyini söyləyir.
Fintailor Investments, şirkətlərin Kipr reyestrinə əsasən Kirill Lyushinsky-ə məxsusdur. Lyushinskinin Facebook səhifəsində onun Fintailor Investments-də baş direktor vəzifəsi qeyd olunur. “Vedomosti”nin müxbiri ona “Facebook”da mesajlar göndərsə də, Lyuşinski onları oxumayıb.
2015-ci ildə Promsvyazbank-ın əsas sahibləri Aleksey və Dmitri Ananiev qardaşları Vozrozhdenie-ni əldə etdikdə Fintailor Investments bankın səhmlərinin 10,25%-ni toplayıb. Promsvyazbank-ın keçmiş top meneceri daha əvvəl Ananievlər ilə əlaqəli şirkətlər arasında Fintailorun adını çəkdi. Astafyev dünən əmin etdi ki, Fintailor Investments-in Ananyev qardaşları ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Əslində, Kipr məhkəməsi müvəqqəti tədbirlər gördü, Tertiçni Aqabalyanın ortağı İvan Tertiçni deyir. İddiaçının vəkilləri cavabdehin mümkün xərclərini ödəmək üçün 100.000 avro məbləğində təminat verdilər - əslində, danışırıq bu vəsaitlərin köçürülə və ya yerləşdirilə bilməməsi səbəbindən bankın itirə biləcəyi faizlər barədə izah edir.
Kiprdə ingilis hüququ tədbirləri var, yəni məhkəmələr ikinci tərəfi çağırmadan belə, demək olar ki, avtomatik olaraq müvəqqəti tədbirlər tətbiq edirlər, deyə davam edir. "Bank müvəqqəti tədbirlərlə razılaşmadığını bəyan edə bilər və məhkəmə iddianın əsassız və mübahisəli olması ilə razılaşarsa, bank zəmanəti geri ala bilər" dedi Tertichny.
O hesab edir ki, bu cür məhkəmə çəkişmələri ilə şirkət bu pulu - 251 milyon dolları - hesablarda ilişib qalaraq əldə etməyə çalışa bilər ki, sonradan girov götürülə bilsin.
Fintailor İnvestments-in Kiprdə iddia qaldırmaq qərarı, çox güman ki, Rusiyada baxılan mübahisədə ona qarşı qərar veriləcəyi təqdirdə müəyyən təminatlara malik olmaq məqsədi daşıyır, Nafko-Consultants-ın tərəfdaşı İrina Mostovaya deyir. Belə bir vəziyyətdə, Rusiya və Kipr məhkəmələri ziddiyyətli qərarlar qəbul edərsə, faktiki olaraq məhkəmə aktlarının münaqişəsi yarana bilər, deyə o, davam edir. Kipr məhkəməsi Fintailor-un xeyrinə qərar çıxarsa, görülən müvəqqəti tədbirlər onun operativ şəkildə icrasına imkan verəcək.
Nə üçün məhkəmənin 251 milyon dollar məbləğində qərar qəbul etdiyi məlum deyil, lakin ehtimal etmək olar ki, bu məbləğ ya məhkəmə çəkişmələri çərçivəsində tələblərin məbləğinə, ya da Fintailor hesablarındakı qalıqlara bərabərdir, deyə o, yekunlaşdırır.
Limassol məhkəməsinin qərarı faktiki olaraq Promsvyazbank-ın Fintailorun pullarına çıxışına mane olur. "Əgər bank Rusiya məhkəməsinin qərarı ilə onun hesablarından pulu silsə, bu, Kipr məhkəməsinin qərarını pozmuş olacaq", - Tertichny deyir. “Sərəncamda məhkəmə xəbərdarlıq edir ki, “Promsvyazbank” və ya onun əməkdaşları bu əmrə əməl etməsələr, onlar həbs oluna və əmlakları müsadirə oluna bilərlər”.
Dekabrın ortalarında Promsvyazbank-ı Konsolidasiya Fonduna qəbul edən Mərkəzi Bank şərh verməkdən imtina etdi.
Cinayət işi Rusiyanın (PSB) Kipr bölməsinin dələduzluqda əsas ittiham olunduğu Kiprin Lefkoşa şəhərinin rayon məhkəməsinə verilib. Təşkilat Rusiya şirkətlərinin Ramfood qrupunun biznesini onun keçmiş sahibi olan United Investors Limited (Hollandiya) ofşor şirkətindən mənimsəməkdə ittiham olunur. İyulun 13-də məhkəmə icraçısı banka bildiriş təqdim edib. Cinayət Kollegiyasının ilk iclası sentyabrın 29-na təyin edilib. Bu barədə o, işin materiallarına istinadən yazır.
Agentlik yazır ki, təşkilat kiprli “Maxoton” və digər şəxslərlə sövdələşmədə, iddiaçıya (“United Investors Limited”) qanunsuz ziyan vurmaqda ittiham olunur.
Bu, ilk dəfədir ki, mayordur rus bankı kimi hüquqi şəxs Rosbalt yazır ki, ağır cinayət törətməkdə ittiham olunaraq Avropa məhkəməsində müttəhim oldu. rus kredit təşkilatı Kipr şirkətinin son benefisiarının banka məlum olmadığını iddia edir.
Məhkəmə prosesində bank ya Maksatonla bağlı məlumatları açıqlamağa məcbur olacaq, ya da ittihamın sübutu olmadığı üçün bəraət qazanması üçün mübarizə aparacaq. Agentlik yazır: “Lakin hətta sonuncu halda belə, vəkillərin qeyd etdiyi kimi, Kipr və Rusiya tənzimləyicilərinin sanksiyaları istisna edilmir”. Təqsirkar hökm bankın və onun rəhbərliyinin növbəti cinayət təqibinə səbəb ola bilər.
Kipr qanunvericiliyinə görə, çirkli pulların yuyulması 14 il həbs və (və ya) 500 min avroya qədər cərimə, dələduzluq - 10 il, hüquqi şəxs üçün isə cərimə ilə cəzalandırılır.
“Rosbalt” paytaxt Vəkillər Kollegiyasının sədri Georgi Zubovskinin fikrinə istinad edir. Hüquqşünas hesab edir ki, belə bir proses Rusiyanın ofşor kapitalının və ən xoşagəlməz hal odur ki, onurğalı Rusiya müəssisələrinin “cinayətkar” təşkilatlar kimi cinayət təqibi üçün presedent yaradır. “Və bu, yalnız lisenziyadan məhrum olmaq deyil bankçılıq. Bu, mübarizədə istənilən üsuldan istifadə etmək imkanıdır rus şirkətləri Avropa sanksiyaları dövründə” deyə vəkil vurğulayır.
Ramfood şirkətlər qrupuna Moskva vilayətində ət emalı zavodu, mağazalar şəbəkəsi daxildir pərakəndə, Saratov vilayətində donuz yetişdirilməsi üçün kompleks. 2015-ci ilin dekabr ayına qədər qrup 100% United Investors Limited-ə məxsus idi. Hazırda Ramfood qrupunun şirkətləri artıq iflas və aktivlərin satışı vəziyyətindədir.
United Investors Limited Kiprdə məhkəməyə başlayıb, həmçinin banka və onun ortaq olduğu iddia edilən şəxslərə qarşı cinayət işinin açılmasını təmin edib.
Promsvyazbank-ın Kipr filialı Limassol şəhərində Qriqori Afxentiou küçəsi, 35 ünvanında qeydiyyata alınıb. Kipr Mərkəzi Bankı strukturun fəaliyyətinə nəzarət edir. Bundan başqa, İdarəetmə Şirkəti Promsvyazın Kiprdə filialı var - PSB AM (Cyprus) Ltd.
