"Dimka habló de todos los eventos que está preparando el Ministerio del Interior". El banquero que “entregó” al coronel Zakharchenko irá a juicio

La directora financiera de Nota-Bank, Galina Marchukova, habló sobre el papel desempeñado por Dmitry Zakharchenko, jefe en funciones de la Dirección "T" del GUEBiPK del Ministerio del Interior de Rusia, en el caso del robo de fondos bancarios. Se encuentra en un centro de prisión preventiva desde mediados de agosto y ahora ha cooperado con la investigación. A cambio, se le prometió cambiar las medidas de contención: se le prometió un compromiso por escrito de no abandonar el lugar o arresto domiciliario. Marchukova, mientras se encontraba en prisión preventiva, ya fue operada y le resulta difícil permanecer en su celda.

Al final resultó que, Marchukova y Zakharchenko se conocen desde hace mucho tiempo. Durante el trabajo operativo resultó que Zakharchenko le advirtió sobre las medidas de investigación en su contra. Además, como advirtieron tanto Fátima Misikova como el jefe de VimpelCom, Mikhail Slobodin. Es cierto que se sabe con certeza que el coronel prometió a Marchukova arreglar el asunto con los investigadores por 35 millones de rublos. Todas estas conversaciones fueron grabadas por agentes. Por tanto, al recibir el dinero, el 8 de septiembre, Zakharchenko fue detenido.

La defensa de Zakharchenko, por su parte, afirma que no tiene nada que ver con el caso Nota Bank. Según el abogado Yuri Novikov, su cliente conocía a Marchukov, "pero no le advirtió sobre los registros ni investigó el caso".

Sin embargo, entró en desarrollo en diciembre de 20015, cuando tomó a uno de los empresarios bajo su protección por un soborno de 7 millones de rublos. Zakharchenko negó las acusaciones de soborno de 7 millones de rublos.

Multimillonarios Zakharchenko

Se encontraron cientos de millones de dólares en las cuentas bancarias del padre de Zakharchenko, Víctor, de 65 años, en bancos suizos. La investigación cree que el padre ayudó a su hijo, el coronel, a transferir dinero desde Rusia.

Zakharchenko padre era conocido entre los banqueros como el autor de diversos esquemas financieros utilizados por los propietarios y altos directivos de los bancos en problemas.

Junto con su hijo, que tenía acceso a información clasificada sobre delitos financieros, ayudó a los banqueros a minimizar las pérdidas financieras antes de que el Banco Central les revocara la licencia.

Según esta versión, Nota-Bank era sólo uno de los muchos clientes del negocio ilegal de la familia Zakharchenko. Al parecer, a petición de los banqueros, la familia les ayudó a retirar parte de los fondos en el extranjero y cobrar el resto. Sin embargo, tras el arresto de los altos directivos de Nota Bank, este dinero no fue reclamado y fue encontrado por agentes del FSB.

Sin embargo, existe una versión alternativa del origen de los miles de millones de Zakharchenko. Se trata de un grupo bajo el control del coronel Zakharchenko y sus colegas que se dedicaba al cobro y retiro ilegal de fondos en el extranjero.

En esta versión de la investigación, el departamento de la hermana del coronel también actúa como bóveda de efectivo, pero no familiar, sino corporativa.

En el apartamento de la hermana del coronel se encontraron 9 mil millones de rublos. También existen muchas versiones sobre su origen. Uno de ellos, por cierto, fue expresado por el propio Zakharchenko en el juicio. Según ella, el dinero no pertenece a Zakharchenko. "Este dinero fue encontrado en el apartamento de mi hermana, yo ni siquiera estuve allí", dijo Zakharchenko.

9 mil millones de rublos en moneda extranjera, parte de los 26 mil millones de rublos robados del Nota Bank, que perdió su licencia en noviembre de 2015. El banco sirvió durante mucho tiempo a empresas de la industria militar y sus clientes eran empresas de éxito.

Sin embargo, en el verano de 2015, el Ministerio del Interior de Rusia abrió una causa penal en virtud del artículo "fraude" contra personas no identificadas asociadas con Nota-Bank a petición de Vladimir Vlasov, director de PJSC Mostotrest, afiliado al negocio del empresario. Arkadi Rotenberg - Igor.

Como parte de una investigación sobre el robo de fondos de los depositantes de Nota Bank, fueron arrestados los copropietarios de esta institución de crédito: el ex jefe de la junta directiva Dmitry Erokhin y su hermano Vadim.

Mostotrest hizo un depósito de 1.500 millones de rublos en el banco en agosto de 2015 para obtener una garantía bancaria por un importe de 2.200 millones de rublos. El dinero estaba destinado a la reconstrucción del complejo aeroportuario “Novy” de Jabárovsk. Al enterarse en octubre de que se había introducido una administración temporal en el banco, la empresa intentó devolver el dinero del depósito, pero ya era demasiado tarde.

Dinero Ferrocarriles Rusos

Mientras tanto, no todo es tan sencillo. Los intereses del coronel se extendían muy ampliamente. Según una fuente de The CrimeRussia, el principal caso por el que Zakharchenko fue investigado fue su participación en el robo de fondos de Russian Railways, y ya en el proceso se reveló su participación en otros delitos.

En particular, además de los casos que recibieron amplia publicidad, garantizó la seguridad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para las siguientes estructuras: Markelov-Usherovich (robo de fondos de los Ferrocarriles Rusos) y el cajero Ivan Stankevich.

Recordemos que el amigo de Vladimir Yakunin, Andrei Krapivin, que llegó a la compañía ferroviaria en 2007, rápidamente se convirtió en asesor del director de Ferrocarriles Rusos y colocó a su gente en "lugares cálidos": Boris Usherovich y Valery Markelov, quienes están estrechamente asociados. con. Se organizó un extenso plan criminal a partir de empresas fantasma incluidas en la lista de contratistas reales, que a lo largo de los años de su actividad robaron miles de millones de rublos de la compañía estatal.

El material que los agentes reunieron contra Zakharchenko habría sido suficiente para detenerlo hace varios meses, pero la investigación decidió comprobar su participación en otros delitos, por lo que los resultados superaron las expectativas más descabelladas, señala la fuente.

Además, según la fuente de CrimeRussia, el coronel Dmitry Zakharchenko era conocido entre los empresarios deshonestos como un "reparador" influyente, capaz de resolver casi cualquier problema con la ley por una remuneración adecuada a sus costosos servicios. Además, además de sus amplias conexiones en su propio departamento, según la fuente, Zakharchenko sabía muy bien lo que estaba sucediendo en la dirección del FSB, cuyos empleados "estaban desarrollando al jefe de VimpelCom", Mikhail Slobodin.

En una reunión que se celebrará el 22 de septiembre, el Tribunal Municipal de Moscú examinará una denuncia contra la detención del coronel de la Dirección General Anticorrupción del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, Dmitry Zakharchenko, en cuyo apartamento se encontraron 8,5 mil millones de rublos durante un buscar. Así lo anunció su abogado Alexander Lebedevich.

"Nuestra apelación contra el arresto de Zakharchenko, en la que pedimos que se nos libere del centro de prisión preventiva bajo fianza de 70 millones de rublos o que se nos ponga bajo arresto domiciliario, será examinada en el Tribunal Municipal de Moscú el 22 de septiembre", dijo el abogado defensor. .

En relación con la ex directora financiera de Nota Bank Galina Marchukova y su hermana Larisa. Se les acusa de robo de 350 millones de rublos de fondos bancarios. Como parte de un caso paralelo de alto perfil contra el ex coronel Zakharchenko, Marchukova testificó contra él.

En la versión final, se presentaron cargos contra Galina y Larisa Marchukov, su amiga, la adivina Nona Mikhai, así como contra el ex copropietario del banco Dmitry Erokhin. Todos están acusados de robo de 350 millones de rublos como parte de un grupo de personas.

Durante la investigación se estableció que el acusado, actuando por conspiración previa, cometió el robo de 350 millones de rublos del Nota Bank. Para ello, atrajeron como cliente del banco a Pharmster LLC (una organización especializada en el suministro de equipos médicos), representada por el director general Tarlykov, quien desconocía los planes criminales de sus cómplices.

Los sospechosos convencieron a Tarlykov de obtener un préstamo de 350 millones de rublos de su banco en condiciones preferenciales para la compra rentable de equipos de una determinada empresa llamada Elite Project LLC. Tarlykov estuvo de acuerdo, recibió el dinero en su cuenta y ese mismo día transfirió los fondos a la cuenta del Proyecto Elite. Sin embargo, Elite Project resultó ser una empresa fantasma, que en realidad pertenecía al acusado. Los fondos robados se dividieron conjuntamente entre los participantes en el plan criminal y Tarlykov quedó con una deuda de 350 millones de rublos.

Mientras se desarrollaba el caso paralelo del ex coronel Zakharchenko, se supo que éste mantenía estrechas relaciones amistosas con Galina y Lyudmila Marchukova. Se instaló una “escucha telefónica” detrás de ellos, lo que arrojó resultados. En particular, los agentes grabaron varias conversaciones entre Lyudmila Marchukova y la adivina Nona Mikhai. Este último mantuvo una estrecha comunicación con la dirección del banco, varios de sus clientes y grandes empresarios. Según los investigadores, ella también participó en el robo de fondos del Nota Bank. Lyudmila les dijo directamente por teléfono que "Dimka" les estaba contando todos los próximos eventos del Ministerio del Interior. Marchukova también transmitió a Mihai información “de Dimka” sobre varios empresarios familiarizados con la adivina.

Más tarde, el 25 de diciembre de 2015, los empleados registraron cómo Zakharchenko a las 21:20 cerca de la casa 10 del edificio 1 en la calle Malaya Bronnaya recibió personalmente un soborno de 7 millones de rublos de Anatoly Pshegornitsky. Una fuente de Rosbalt afirma que Pshegornitsky también conoce a Lyudmila Marchukova.

Así, Zakharchenko recibió alrededor de 30 millones de rublos en compensación monetaria de personas asociadas con Nota Bank. Por este dinero, Zakharchenko proporcionó a los representantes del banco una “cobertura” para sus actividades ilegales.

Sin embargo, durante mucho tiempo no fue posible proteger a los acusados de fraude. En junio de 2016, se abrió un caso por hurto mayor contra los altos directivos del banco. La dirección del banco, incluidas Galina y Lyudmila Merchukova, fueron detenidas.

Contra Zakharchenko continuó. Pronto se aclararon las circunstancias de recibir sobornos y también fue a la cárcel. Durante la investigación, Pshegornitsky y las hermanas Marchukov testificaron en su contra.

El Departamento de Investigación del Ministerio del Interior ha finalizado las principales actuaciones de investigación contra la ex directora superior del Nota Bank Galina Marchukova y su hermana Larisa. Ambos pueden contar con sentencias indulgentes. Las mujeres no sólo admitieron su culpabilidad, sino que también testificaron contra el ex empleado del GUEBiPK del Ministerio del Interior de la Federación Rusa, Dmitry Zakharchenko.

Como informó a Rosbalt una fuente de las fuerzas del orden, se han completado todos los exámenes relativos a las hermanas Marchukov. "A finales de abril se les entregará la versión final, después de lo cual podrán empezar a familiarizarse con el material del caso", señaló el interlocutor de la agencia. Las hermanas Marchukov celebraron acuerdos previos al juicio, en cuyo marco admitieron su culpabilidad de complicidad en el robo de un total de 28 millones de rublos de fondos bancarios, y también hablaron sobre todos los esquemas y mecanismos que conocían para retirar fondos. de una institución financiera. Recordemos que, según los investigadores, del banco fueron robados 26 mil millones de rublos.

Además, como parte del acuerdo previo al juicio, los Marchukov testificaron sobre su relación con el primero y. o. Jefe del Departamento “T” de GUEBiPK Dmitry Zakharchenko. Larisa Marchukova, en particular, dijo que Zakharchenko brindaba patrocinio general a la dirección del banco y también advirtió sobre todas las acciones policiales que se estaban preparando contra ellos. Así, informó a Larisa de antemano que estaban previstas búsquedas contra Galina Marchukova y otros altos directivos de Nota Bank.

Vale la pena señalar que las hermanas se negaron a testificar contra Zakharchenko durante mucho tiempo y no “rompieron” hasta principios de 2017; Y en marzo, su medida de contención pasó de la detención al arresto domiciliario.

Una fuente de Rosbalt en las fuerzas del orden contó algunos detalles de cómo Dmitry Zakharchenko llamó la atención del FSB. "Recibió mucha información operativa; cierta información fue proporcionada por representantes de la comunidad bancaria, incluidos los que estaban detenidos", señaló el interlocutor de la agencia. "Como resultado, se puso en marcha el desarrollo". Y el 22 de diciembre de 2015, el Departamento de Investigación del Ministerio del Interior abrió un caso sobre el robo de 1.500 millones de rublos depositados en el depósito Nota Bank de PJSC Mostotrest.

“En ese momento, se sabía que Zakharchenko mantenía estrechas relaciones con la alta directora de Nota Bank, Galina Marchukova, y su hermana Lyudmila. Todas las personas que rodeaban a estas mujeres fueron sometidas a escuchas telefónicas y algunas, incluido Zajárchenko, fueron vigiladas”, dijo una fuente de Rosbalt. Todo esto trajo resultados. En particular, los agentes grabaron varias conversaciones entre Lyudmila Marchukova y la adivina Nona Mikhai. Esta última se comunicó estrechamente con la dirección del banco, varios de sus clientes y grandes empresarios; según los investigadores, también participó en el robo de fondos de Nota Bank. Lyudmila les dijo directamente por teléfono que "Dimka" les estaba contando todos los próximos eventos del Ministerio del Interior. Marchukova también transmitió a Mihai información “de Dimka” sobre varios empresarios familiarizados con la adivina.

Y el 25 de diciembre de 2015, agentes del FSB registraron cómo Zakharchenko a las 21:20 cerca de la casa 10 del edificio 1 en la calle Malaya Bronnaya recibió personalmente 7 millones de rublos de una persona no identificada “por patrocinio general y connivencia en su servicio como funcionario, en relación a una persona no identificada y aquellos representaban sus rostros."

La "persona no identificada" fue posteriormente identificada. El sobornador resultó ser el copropietario de la empresa Rusengineering, Anatoly Pshegornitsky. Además, esta empresa estaba estrechamente relacionada con Nota Bank. "Rusengineering" tenía cuentas en este banco, la empresa trabajaba principalmente bajo contratos con FGC UES, cuyo garante era Nota Bank, el banco participó en la quiebra de "Rusengineering", etc. Una fuente de Rosbalt afirma que Pshegornitsky está familiarizado y con Lyudmila Marchukova.

Al registrar las negociaciones y recopilar información operativa, los agentes de contrainteligencia registraron que en total Zakharchenko recibió 30 millones de rublos de Marchukova, Pshegornitsky y otras personas asociadas con Nota Bank. Por esta cantidad, el empleado de GUEBiPK se comprometió a cubrirlos a través del Ministerio del Interior, advertirles sobre posibles peligros por parte de las fuerzas del orden, etc.

Sin embargo, el “techo” de Zakharchenko no logró proteger a los banqueros por mucho tiempo. En junio de 2016, se abrió un caso por malversación de 26 mil millones de rublos por parte de los altos directivos de Nota Bank, tras lo cual sus propietarios y altos directivos fueron encarcelados. Entre ellos se encontraban Galina y Lyudmila Marchukov. Por cierto, la fiscalía se opuso categóricamente a la detención de este último.

Y continuó la vigilancia de Zakharchenko. Sus conexiones fueron descubiertas con un apartamento en Lomonosovsky Prospect, registrado a nombre de la media hermana de Zakharchenko. Los investigadores registraron cómo sus familiares, incluido su padre, metían bolsas enormes en el apartamento. Luego se supo que en estas bolsas había dinero. Surgió la pregunta de cómo realizar legalmente una búsqueda en el apartamento. "Hubo problemas con esto; no había pruebas especiales contra Zakharchenko", dijo la fuente de la agencia.

Como resultado, se abrieron dos casos que, según la fuente, son algo tensos. “La primera es que Zakharchenko advirtió sobre las acciones de investigación de los representantes de Nota Bank; no habría salido a la luz si no fuera por el deseo de entrar al apartamento. Hubo escuchas telefónicas de conversaciones entre la adivina y Larisa Marchukova, pero esto no fue suficiente para clasificar todo como un delito de corrupción. En particular, no se registró el recibo de dinero por parte de Zakharchenko. Y la resolución para iniciar el segundo caso, sobre un soborno, generalmente establece que Zakharchenko recibió una cierta cantidad de una persona no identificada en diciembre de 2015 para el patrocinio general. Casi no hay detalles específicos y esto, por supuesto, no es suficiente para iniciar un caso. Sin embargo, estos dos casos permitieron realizar una búsqueda en el apartamento de interés en Lomonosovsky Prospekt”.

Recordemos que allí se incautaron más de 120 millones de dólares, es decir, 9.000 millones de rublos.

Ya cuando Zakharchenko estaba bajo custodia, Pshegornitsky declaró contra él. Y mucho más tarde, las hermanas Marchukov. Gracias a las revelaciones de Galina y Lyudmila, a la investigación contra Zakharchenko se han añadido varios episodios nuevos sobre su recepción de sobornos.

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Prorrogan arresto domiciliario para director financiero de Nota Bank en caso de robo

El Tribunal Municipal de Moscú prorrogó el arresto domiciliario de la ex directora financiera del Nota Bank, Galina Marchukova, y de su hermana Larisa hasta el 18 de enero, informa la agencia de Moscú. Se les acusa de robo fraudulento de 350 millones de rublos. También están relacionados con el caso del ex subjefe del departamento GUEBiPK del Ministerio del Interior de Rusia, Dmitry Zakharchenko, a quien se le encontraron 8,5 mil millones de rublos durante una búsqueda. en diferentes monedas. Según los investigadores, Zakharchenko podría haber advertido a Marchukova sobre las acciones de investigación que se estaban preparando en su caso. Zakharchenko negó esta acusación.

“Aprobado” Zakharchenko - liberado del centro de prisión preventiva

La ex alta directora de Nota Bank, Galina Marchukova, y su hermana se declararon culpables de complicidad en robo y también testificaron contra un ex empleado del Ministerio del Interior de GUEBiPK.

El contable de Nota Bank testificó contra Zakharchenko

El testimonio sobre las actividades criminales del coronel del Ministerio del Interior, Dmitry Zakharchenko, podría haber sido aportado a la investigación por la directora financiera del Nota Bank, Galina Marchukova, con la esperanza de suavizar las condiciones de su arresto.

Según supo Life, la información recibida de la directora financiera de Nota Bank, Galina Marchukova, ayudó a la investigación a recopilar las pruebas necesarias para la investigación de las actividades ilegales del jefe interino de la Dirección “T” del GUEBiPK del Ministerio del Interior. Asuntos de Rusia, Coronel Dmitry Zakharchenko.

Las hermanas acusadas de robo multimillonario al Nota Bank quedaron en libertad bajo arresto domiciliario

Moscú. 17 de marzo. — La ex directora financiera del Nota Bank Galina Marchukova y su hermana Larisa, acusadas de fraude multimillonario, fueron trasladadas a arresto domiciliario, informó la secretaria de prensa del Tribunal Tverskoy de Moscú, Anastasia Dzyurko.

"El tribunal cambió la medida preventiva para Galina y Larisa Marchukov a arresto domiciliario, hasta el 2 de mayo", dijo Dzyurko a Interfax el viernes.

Los altos directivos del Nota Bank Galina Marchukova y su hermana Larisa fueron puestos bajo arresto domiciliario

Como señala RIA, el caso Nota Bank está a cargo de la policía y la investigación sobre las actividades de corrupción de Zakharchenko está a cargo del Comité de Investigación. Las hermanas Marchukov permanecerán bajo arresto domiciliario hasta el 2 de mayo.

El ex findirector del Nota Bank testificó contra el coronel Zakharchenko

La ex directora financiera Galina Marchukova, arrestada en el caso de malversación de fondos del Nota Bank, testificó contra el coronel del Ministerio del Interior, Dmitry Zakharchenko, dijo el propio coronel en el tribunal Basmanny de Moscú.

“Después de ver sus interrogatorios, me di cuenta de que estas mujeres estaban bajo presión. En el testimonio vi que estas mujeres se vieron obligadas a calumniarme”, dijo Zajárchenko ante el tribunal.

La hermana de la directora general de Nota Bank, Larisa Marchukova, quedó bajo custodia

El Tribunal Municipal de Moscú dejó bajo custodia a Larisa Marchukova, hermana de la directora financiera de Nota Bank, Galina Marchukova, quien supuestamente fue advertida sobre registros por parte del coronel del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, Dmitry Zakharchenko, involucrado en un caso de corrupción de alto perfil. caso, informes

Anteriormente, el tribunal de Tver prorrogó el arresto de Galina y Larisa Marchukova hasta el 18 de noviembre. El miércoles, el tribunal municipal de Moscú dejó a ambas hermanas bajo custodia.

nona y nota

La famosa adivina moscovita Nona Mikhai estuvo involucrada en el caso del robo en Nota Bank, pero no como experta, sino como un cómplice más del crimen. Al final resultó que, la adivina fue detenida a principios de octubre; su abogado intentó apelar la decisión del tribunal de distrito de Tverskoy, pero el 24 de octubre el tribunal de la ciudad de Moscú confirmó la decisión del tribunal de distrito. Sin embargo, no está del todo claro qué tipo de complicidad se expresó: Nona Mikhai habría proporcionado a una de las principales acusadas del caso, Larisa Marchukova (hermana de la directora financiera de Nota Bank, Galina Marchukova), algún tipo de “asistencia mágica”. " ¿Predijo el futuro, pronosticó la suerte del rey o incluso, digamos, eliminó el daño “lanzando un huevo”?

Fuimos por 30 millones de rublos, pero encontramos 9 mil millones.

“En ese momento, se sabía que Zakharchenko mantenía estrechas relaciones con la alta directora de Nota Bank, Galina Marchukova, y su hermana Lyudmila. Todas las personas que rodeaban a estas mujeres fueron sometidas a escuchas telefónicas y algunas, incluido Zakharchenko, fueron vigiladas”, dijo una fuente de Rosbalt. El 25 de diciembre de 2015, agentes del FSB registraron cómo Zakharchenko, a las 21:20 cerca de la casa 10 del edificio 1 en la calle Malaya Bronnaya, recibió personalmente 7 millones de rublos de una persona no identificada “por patrocinio general y connivencia en su servicio como funcionario en relación con un hombre no identificado”. persona y las personas representadas por ella."

El coronel Dmitry Zakharchenko se convirtió en una caja fuerte ignífuga para la mafia.

El dinero confiscado a Zakharchenko durante los registros fue sustraído ilegalmente de los activos del Nota Bank. Así lo informaron fuentes de TASS, RIA Novosti e Interfax en los organismos encargados de hacer cumplir la ley. El representante oficial del Comité de Investigación de Rusia, Vladimir Markin, dijo el sábado por la noche que la investigación determinará el origen de los fondos. Una fuente de la agencia afirmó que la ex directora financiera del banco Marchukova y Zakharchenko se conocían desde hacía mucho tiempo. “Él le advirtió sobre las actividades de búsqueda operativa que se estaban llevando a cabo y el próximo arresto, y también se llevó parte del dinero robado del banco para almacenamiento temporal”, informa el interlocutor de TASS. "Zakharchenko, teniendo conocimiento del caso penal de PJSC Nota Bank, advirtió a Marchukova sobre la búsqueda planeada", dice el decreto sobre el arresto de Zakharchenko emitido por la jueza Tatyana Vasyuchenko. El abogado de Zakharchenko, Yuri Novikov, confirmó que el coronel conocía a Marchukova. Sin embargo, la abogada niega que el subdirector de la jefatura anticorrupción del Ministerio del Interior le haya transmitido información alguna.

“La Koryevka de Dios” de la familia Zakharchenko

Al mismo tiempo, ambas personas involucradas en la sonada investigación no admitieron su culpabilidad. Viktor Zakharchenko se declaró ante el tribunal “rehén de la situación relacionada con su hijo”. Tras su presunta detención, la investigación intenta presionar al ex coronel Zakharchenko para que admita su culpabilidad. Recordemos que la investigación acusa al ex oficial de “aceptar soborno” (artículo 290 del Código Penal de la Federación de Rusia), “abuso de poderes oficiales” (artículo 285 del Código Penal de la Federación de Rusia). Federación) y “obstrucción de la investigación preliminar” (artículo 294 del Código Penal de la Federación de Rusia). En particular, según la Dirección Principal de Investigación del Comité de Investigación, Zakharchenko Jr. advirtió a la ex directora financiera de Nota Bank, Galina Marchukova, sobre la próxima búsqueda en la institución. Galina y su hermana Larisa Marchukova, según algunos informes, testificaron contra el oficial; recientemente su medida de contención cambió de detención a arresto domiciliario. El defensor de Zakharchenko padre, Denis Kalinin, dijo que su cliente ya ha reembolsado el daño causado al banco. Sin embargo, el abogado no dijo exactamente cuánto dinero devolvió Viktor Zakharchenko al MIA.

En el caso Nota Bank, relacionado con el origen de 8 mil millones de rublos, encontrado en el coronel Zakharchenko, a principios de octubre apareció una nueva figura: la “adivina hereditaria” Nonna Mihai. Fue arrestada el 1 de octubre y el lunes 24 de octubre el Tribunal Municipal de Moscú puso a Mikhai bajo custodia.

Como el resto de imputados en el caso. "Nota-banco", Nonna Mihai ha sido acusada de fraude. La adivina ayudó a los accionistas del banco a retirar fondos, dando a Larisa, hermana de la directora financiera Galina Marchukova, consejos "basados en brujería y adivinación", según los materiales de la investigación. Qué podía aconsejar a los financieros profesionales una mujer que había terminado cuatro años de escuela y qué papel desempeñaban estos consejos en la retirada de fondos del Nota Bank, no lo explicó la investigación, el abogado Mihai Maxim Burdin se indignó ante el tribunal.

Como prueba de la culpabilidad de Mikhai, la investigación presentó un protocolo del interrogatorio de Larisa Marchukova, en el que ella dice que conoce a Mikhai desde hace varios años y sabe que ella "cura a la gente, viaja a monasterios, se comunica con los monjes". “Hablamos con Mihai sobre varios temas, sobre salud, tratamiento, y también discutí con ella algunos temas laborales. Hace varios años me la recomendaron unos conocidos para que pudiera tratarme y luego se desarrolló la comunicación”, citó la abogada el testimonio de Marchukova.

La investigación considera como prueba importante la grabación de una conversación telefónica entre Mikhai y Marchukova, parte de la cual el abogado Mikhai leyó en el tribunal:

Marchukova: Bueno, ¿13 millones?

Mihai: Sí, déjalo así. ¿Qué, en rublos o en euros?

Marchukova: No, en rublos.

Mihai: Bueno, ¿será necesario venderlo y comprarlo después? No hay muchos, ¿verdad? ¿Por qué no puede aceptarlo en euros?

Marchukova: No puede, Nonna, ¿qué estás diciendo? No puede recogerlo en la taquilla, hay que enviárselo a alguien ahora, hay que ahuyentarlo un poco.

Mihai: Sí, ya veo.

Marchukova: Bueno, ¿son 13 millones y reciben una especie de pequeña comisión? Dije todo directamente.

Mihai: Que busque, encontrará todo, vi en el libro que todo sucederá.

El abogado de Burdin calificó los cargos de "absurdos y cómicos". "Un hombre fue arrestado acusado de adivinación, adivinación y otras tonterías para estafadores incultos con el pretexto de complicidad en un delito", se indignó Burdin. Si una persona se equivoca debido a su ignorancia y elige oraciones, conspiraciones, adivinación como medio para cometer un delito, esto no es suficiente para acusarlo de un delito penal, continuó. Burdin asegura que esta es la primera vez que se responsabiliza a una persona por dar consejos de adivinación.

Las escuchas telefónicas de Larisa Marchukova también condujeron al arresto del coronel del Ministerio del Interior, Dmitry Zakharchenko. Como declaró ante el tribunal un representante de la investigación en el caso Zakharchenko, el coronel advirtió a los dos acusados en el caso Nota Bank sobre próximos registros y arrestos. Una fuente policial también dijo que Galina Marchukova era una buena amiga de Zakharchenko y fue ella quien le dejó para su custodia más de 8 mil millones de rublos descubiertos durante la búsqueda.