Chipre no permitió que Promsvyazbank accediera al dinero incautado por el tribunal ruso. Empleos de la empresa "Promsvyazbank", sucursal de Ural Promsvyazbank en Chipre
Promsvyazbank, propiedad de los hermanos Alexey y Dmitry Ananyev, puede tener el dudoso honor de convertirse en el primero de los grandes bancos rusos. instituciones financieras, llevado ante el tribunal europeo acusado de cometer un delito grave.
El caso se basa en un intento de robo fraudulento de negocios del grupo de empresas Ramfood, propietario de grandes complejos de cría de cerdos en toda Rusia. El proceso actual puede tener consecuencias de gran alcance: se creará un precedente para el procesamiento penal del capital extraterritorial ruso y, lo que es más desagradable, de las empresas rusas de importancia sistémica como organizaciones “criminales”. También es posible introducir restricciones adicionales sobre las actividades de los bancos rusos en Europa.
Ayer al mediodía los alguaciles locales entregaron a la sucursal chipriota del Promsvyazbank una citación para la primera reunión de la junta penal del tribunal de distrito de Nicosia, que tendrá lugar el 29 de septiembre. Según la acusación, Promsvyazbank conspiró con la empresa chipriota Maxoton Holding Limited, cliente y deudor del banco, para hacerse con la mayoría de las acciones de Ramfood LLC y OOP Holding LLC.
Recordemos que el propietario de la empresa holandesa United Investors Company B.V., Alexey Pavlov, compró a principios de 2015 una participación mayoritaria en el grupo de empresas Ramfood a su creador, Mikhail Kershtein. Kershtein era propietario de un holding que incluía una empresa de producción de carne de cerdo, procesamiento de carne y una red de distribución. Los bancos estaban dispuestos a conceder préstamos para la producción real, por lo que, según informes de los medios, la carga crediticia del holding en el momento de la venta era de unos 67 millones de dólares, emitidos con la garantía de la propiedad del grupo, la garantía de los miembros del holding y de Mikhail. El propio Kershtein. Cuando el propietario tuvo claro que toda esta pirámide de obligaciones colapsaría y aplastaría su negocio, Mikhail Kershtein comenzó a buscar socios con dinero. Así conoció al empresario Alexei Pavlov, quien, a cambio del 80% del negocio del grupo empresarial Ramfood, acordó sacar el holding de su inminente ruina.
Sólo cuando Pavlov invirtió bien en el holding que se estaba hundiendo, Mikhail Kershtein, a quien Pavlov dejó como director general de todas las empresas de Ramfood, privó al propietario mayoritario del control del negocio de un solo golpe. Para ello, sólo fue necesario presentar un nuevo copropietario entre los fundadores de la empresa matriz "Ramfood", lo que se hizo con la ayuda de Kershtein y sin el conocimiento de Pavlov, según quien el gerente utilizó un poder inválido. de abogado. A principios de marzo, Pavlov intentó sin éxito impugnar el acuerdo ante el Tribunal de Arbitraje de la Región de Moscú; el tribunal se negó a considerar el caso en cuanto al fondo.
El nuevo accionista era, por supuesto, un viejo conocido chipriota de los hermanos Ananyev, Maxoton Holding Limited, que contribuyó a capital autorizado"Ramfood" 126,5 millones de rublos. Si tenemos en cuenta que todo el capital autorizado anteriormente ascendía a 62 millones, a Pavlov no le quedaba ni un tercio de la empresa. Al mismo tiempo, los nuevos propietarios rápidamente comenzaron a preparar la empresa para una quiebra artificial. Aún no está del todo claro quiénes son personalmente estos propietarios, pero Alexey Pavlov está seguro de que se trata de personas de Promsvyazbank que donaron el dinero para la compra. Además, la sociedad offshore desconocida, al entrar en el holding, canceló inmediatamente el dinero recibido para saldar deudas con la sucursal del banco en Chipre.
El propio banco dijo a las autoridades y al tribunal que no conocía al beneficiario final de esta transacción. Sin embargo, durante el juicio, Promsvyazbank se verá obligado a revelar información sobre la empresa cliente o solicitar la absolución por falta de pruebas de la acusación. Pero incluso en este último caso, como señalan los abogados, no se pueden descartar sanciones por parte de los reguladores chipriotas y rusos. Un veredicto de culpabilidad, a su vez, podría llevar a un nuevo procesamiento tanto del propio banco como de su dirección por un cargo aún más grave: el blanqueo de dinero, que significa 14 años de prisión según la legislación chipriota.
La participación de los Ananyev en PSB aumentó hasta el 70%. Y la lucha por el Banco Vozrozhdenie, que todavía les pertenece, adquiere un carácter criminal. ¿A quién se dirigirá?
Según supo el corresponsal, los hermanos Ananyev se convirtieron en propietarios del 70% de las acciones de Promsvyazbank (PSB). Antes poseían el 50% de las acciones. Lo más probable es que los hermanos recibieran una parte de las acciones no estatales. fondos de pensiones(NPF), que, en vísperas de la reorganización, vendió sus acciones en PSB a la estructura “Promsvyazkapital” de los Ananyev. Ella soy el principal accionista de PSB.
Las acciones fueron vendidas por NFP “Future” de Boris Mints (10%) y “Safmar” y “Trust” de Mikhail Gutseriev, quienes en conjunto también poseían el 10% de las acciones. Promsvyazcapital celebró un acuerdo con PSB, que adquirió acciones por valor de 16,5 mil millones de rublos. y pagó los fondos. Sin embargo, parece que no se convirtió en propietario del bloque de acciones. A finales de enero, PSB no figuraba en la lista de accionistas. ¿Dónde podrían haber ido a parar las acciones?
La historia es bastante oscura, como todo en últimamente asociado con los hermanos Ananyev. Es muy difícil descubrir dónde está la verdad y dónde está la mentira. Los hermanos dijeron tantas cosas antes de la reorganización del PSB que no tienen fe.
Parece que el banco compró una participación del 20%, pero perdió el dinero, ya que como resultado de la reducción del capital a 1 rublo, ese paquete ahora cuesta sólo 15 kopeks. Un representante del banco no pudo comentar por qué no tenía acciones.
El registrador del PSB indicó a RDC Paritet, que tampoco quiso hacer comentarios. El representante del PSB tampoco los dio. ¿Qué clase de conspiración de silencio es ésta?
Por ahora, los expertos sólo están adivinando dónde podría haber ido a parar lo que estaba en juego. Es posible que el banco no los haya aceptado en su balance, que los documentos hayan llegado al banco un mes o más tarde, o que se hayan producido violaciones en la divulgación de información. ¿Este dinero fue robado?
¿Dónde buscar rastros?
En realidad, RDC Paritet tiene clientes JSC Promsvyazcapital y PJSC Promsvyazbank.
Y si todo está claro con el banco, ¿cuál es la segunda estructura?
Una filial de JSC Promsvyazkapital es una empresa con capital autorizado 10 mil rublos “Inversiones” cuya actividad principal es la inversión en valores. ¿Me pregunto para qué se utiliza?
Uno de los cofundadores de Promsvyazkapital JSC es Alexander Levkovsky, presidente y presidente de la junta directiva del banco SMP, que pertenece a los hermanos Rotenberg. ¿Podría haber participado en los planes del PSB? ¿Se transfirió su dinero al SMP Bank?
Las transacciones de venta de acciones de PSB a NPF se llevaron a cabo en la Bolsa de Valores de Moscú. El vendedor fue IG Capital Partners de Future, Investment Management (Safmar, Trust) e IQG Asset Management (Safmar).
El paquete fue comprado por Promsvyaz Capital, que lo revendió el mismo día por la misma cantidad a PSB. ¿Qué papel podría desempeñar en esta transacción JSC Promsvyazcapital, que está conectada con Promsvyaz Capital a través de Dmitry Ananyev?
Hay más preguntas que respuestas. Una verdadera trama de detectives gira en torno a PSB, que, probablemente, sólo los detectives financieros pueden descifrar.
Ahora PSB impugna las transacciones con NPF y pide que se declaren inválidas. Según el banco y los expertos, podrían estar interconectados.
¿Tratar con MKB?
Es extraño, pero por alguna razón nadie ha planteado todavía la cuestión de cómo Moskovsky abandonó la capital del PSB. banco comercial(DCI)? Y también hay una historia muy oscura. Dmitry Ananyev afirmó en otoño que MKB, que posee una participación del 9,97%, debe vender sus acciones antes del 15 de septiembre. Y están buscando un inversor.
A principios de noviembre, hablando de un beneficio esperado de entre 8 y 9 mil millones de rublos, Ananyev dijo que PSB cerró completamente el repositorio con MKB hace un mes y medio, es decir, dentro del plazo indicado anteriormente. Sin embargo, el acuerdo no se refería al bloque de acciones. MKB era sólo un accionista nominal, lo que significa que sus derechos pertenecían a otra persona. ¿A quien?
El 15 de diciembre, día de la reorganización del PSB, MKB se retiró del capital del banco, reduciendo su participación del 8,58% al 0%. ¿Y dónde está ahora este paquete y quién lo recibió como resultado? ¿Y qué trato cerró Ananyev a mediados de septiembre con MKB? ¿O no cerraste nada de nada? Pero, teniendo en cuenta el volumen de transacciones con fondos de pensiones no estatales, este paquete podría costar más de 7 mil millones de rublos. ¿Y dónde están?
¿Chipre contra PSB?
A finales de la semana pasada se supo que el Tribunal de Distrito PSB de Limassol (Chipre) prohibió tener menos de 251 millones de dólares en cuentas en bancos extranjeros. La decisión del tribunal se tomó a petición de Fintailor Investments Limited, una de las 10 empresas con las que PSB está demandando en el arbitraje de Moscú.
PSB tampoco puede realizar transferencias desde cuentas de la empresa sin su consentimiento. Fintailor Investments es propiedad de Kirill Lyushinsky. La empresa se consideraba afiliada a los hermanos Ananyev, ya que durante la adquisición del banco Vozrozhdenie en 2015, la empresa adquirió el 10,5% de sus acciones. ¿Por qué la empresa de otra persona tendría algo que ver con la compra de un banco?
Naturalmente, el abogado que representa los intereses de la empresa lo niega. ¿Qué más puede hacer? ¿Admitir que probablemente se impusieron medidas provisionales en interés de los hermanos Ananyev? Para garantizar que el dinero no sea cobrado por decisión de un tribunal ruso.
Fintailor Investments, tras una decisión judicial, en realidad protege el dinero, que luego puede ser embargado. Probablemente este sea el objetivo que se persigue. Hasta el final del proceso judicial, la cantidad simplemente quedó "estancada" en Chipre. Y los hermanos Ananyev pueden estar detrás de esto.
¿"Renacimiento" tiene gran demanda?
Esta semana puede que se decida quién será el comprador del Banco Vozrozhdenie, que todavía pertenece a los hermanos Ananyev. Hay varios contendientes, pero se considera que los principales son la estructura de Suleiman Kerimov, el fondo Bonum Capital y la estructura de Russian Railways NPF Blagosostoyanie. y aquí thriller financiero puede convertirse en un delito.
La nueva junta directiva del banco será elegida el 7 de marzo. Ahora ya incluye a 11 personas asociadas con Suleiman Kerimov. Los representantes de Blagosostoyanie niegan su interés en adquirir el banco, aunque no niegan que les gustaría adquirir una participación en el banco e incluso están considerando la posibilidad de fusionarlo con Absolut Bank, también propiedad de Russian Railways.
Y aquí pueden chocar los intereses de los Rotenberg, cuyo protegido es el director de Ferrocarriles Rusos, Oleg Belozerov, y Suleiman Kerimov. La semana pasada voló especialmente desde Francia para negociar la adquisición de Vozrozhdenie. Kerimov está en este país bajo promesa de no salir del país acusado de evasión fiscal y blanqueo de dinero.
Y justo antes de la llegada de Kerimov a Moscú, fue detenido allí el empresario ruso-ucraniano Oleg Mkrtchan, fundador de la Unión Industrial de Donbass (IUD), cuyas acciones fueron adquiridas por VEB en 2009 gracias a la mediación de Suleiman Kerimov. Se rumorea que es tres veces mayor que su valor, pero en general se podrían haber robado entre 3 y 4 mil millones de dólares de esta transacción.
¿Oleg Mkrtchan sufrió por Kerimov?
¿Alguien necesita a Oleg Mkrtchan solo? Lo más probable es que no. No hizo nada especial en Rusia. Si no fuera por una cosa... Mkrtchan es un amigo cercano de Suleiman Kerimov y socio comercial en un acuerdo con VEB.
Mkrtchan fue arrestado de la nada. El hombre llegó en avión, se registró en un hotel y al día siguiente vinieron a buscarlo y lo acusaron de supuestamente retirar mil millones de rublos. a su empresa offshore. Este dinero forma parte del préstamo asignado por VEB ISD.
La detención de Oleg Mkrtchan es probablemente una advertencia para Suleiman Kerimov. Si reclama "Renacimiento", comenzaremos a hacer girar a Mkrtchan por los miles de millones robados de VEB. Al parecer, Kerimov estuvo estrechamente involucrado en ese trato. Y precisamente con Oleg Mkrtchan.
¿Qué hará Suleiman Kerimov? Quizás esta semana se conozca su decisión. Y el thriller con PSB y “Renaissance” continúa. Y sólo nos queda esperar que quienes lo iniciaron, los hermanos Ananyev, también estén sujetos a distribución.
Estas medidas se tomaron para garantizar los intereses inmobiliarios de la empresa, explicó el abogado Konstantin Astafiev, representante de los intereses de Fintailor Investments. Dice que la empresa intentará que se levanten las medidas provisionales adoptadas en su contra. tribunal de arbitraje Moscú, porque “violan los derechos de la empresa y de sus clientes”.
Promsvyazbank recibió una reclamación de Fintailor Investments, confirmó su representante. El banco califica esta reclamación de “ilegal e infundada”, cuyo objetivo es retrasar el proceso judicial en Rusia. Promsvyazbank en reclamaciones contra 10 empresas extranjeras exige invalidación de transacciones de compra y venta valores se llevó a cabo el día antes de la introducción de la administración temporal en el banco, afirma.
Fintailor Investments pertenece a Kirill Lyushinsky, como se desprende del registro de empresas de Chipre. La página de Facebook de Lyushinsky enumera su puesto como director ejecutivo de Fintailor Investments. Un corresponsal de Vedomosti le envió mensajes en Facebook, pero Lyushinsky no los leyó.
En 2015, cuando los principales propietarios de Promsvyazbank, los hermanos Alexey y Dmitry Ananyev, adquirieron Vozrozhdenie, Fintailor Investments se quedó con el 10,25% de las acciones del banco. Ex alto directivo Promsvyazbank nombró anteriormente a Fintailor entre las empresas asociadas con los Ananyev. Astafiev aseguró ayer que Fintailor Investments no tiene ninguna relación con los hermanos Ananyev.
De hecho, el tribunal chipriota tomó medidas provisionales, afirma Ivan Tertychny, socio de Tertychny Agabalyan. Los abogados del demandante ofrecieron garantías por valor de 100.000 euros para cubrir los posibles costes del demandado - en esencia, estamos hablando de sobre los intereses que el banco podría no recibir debido a que esos fondos no se pueden transferir ni colocar, explica.
En Chipre se aplica la ley inglesa, es decir, los tribunales están prácticamente en modo automático Imponen medidas provisionales incluso sin llamar a la otra parte, continúa. “El banco puede declararse en desacuerdo con las medidas provisionales y, si el tribunal considera que la reclamación es infundada y vejatoria, entonces el banco puede cobrar la garantía”, afirma Tertychny.
Con este tipo de litigio, la empresa puede garantizar que este dinero - 251 millones de dólares - quede guardado en las cuentas para poder recuperarlo en el futuro, cree.
La decisión de Fintailor Investments de presentar una reclamación en Chipre probablemente tiene como objetivo tener ciertas garantías en caso de que se tome una decisión no a su favor en el litigio que se está examinando en Rusia, dice Irina Mostovaya, socia de Nafko-Consultants. En tal situación, puede surgir un conflicto de actos judiciales si los tribunales de Rusia y Chipre toman decisiones contradictorias, continúa. Si el tribunal de Chipre falla a favor de Fintailor, las medidas provisionales adoptadas permitirán que se ejecute rápidamente.
No se sabe por qué el tribunal llegó a un acuerdo sobre la cantidad de 251 millones de dólares, pero se puede suponer que esta cantidad es equivalente a la cantidad de reclamaciones en la disputa legal o a los saldos en las cuentas de Fintailor, concluye.
En realidad, la orden judicial de Limassol impide que Promsvyazbank acceda al dinero de Fintailor. "Si el banco, por decisión del tribunal ruso, cancela dinero de sus cuentas, violará la decisión del tribunal chipriota", dice Tertychny. "En la orden, el tribunal advierte que si Promsvyazbank o sus empleados no cumplen la orden, pueden ser arrestados y sus bienes confiscados".
El Banco Central, que a mediados de diciembre incluyó a Promsvyazbank en el Fondo de Consolidación, declinó hacer comentarios.
Al tribunal de distrito de la ciudad chipriota de Nicosia se ha remitido una causa penal en la que el principal acusado de fraude es la sucursal chipriota de la sucursal rusa (PSB). La organización está acusada de robar el negocio del grupo de empresas rusas Ramfood a su antiguo propietario, la sociedad offshore United Investors Limited (Países Bajos). El 13 de julio, el alguacil entregó una notificación al banco. La primera reunión de la junta penal está prevista para el 29 de septiembre. Escribe sobre esto con referencia a los materiales del caso.
La agencia escribe que la organización está acusada de connivencia con el chipriota Maxoton y otras personas, causando daños ilegales al demandante (United Investors Limited).
Esta es la primera vez que una gran banco ruso como entidad legal se convirtió en acusado en un juicio europeo acusado de cometer un delito grave, escribe Rosbalt. El propio ruso institución de crédito afirma que el banco desconoce quién es el beneficiario final de la empresa chipriota.
Durante el juicio, el banco se verá obligado a revelar información sobre Maxaton o luchar por la absolución por falta de pruebas de la acusación. "Sin embargo, incluso en este último caso, como señalan los abogados, no se pueden descartar sanciones por parte de los reguladores chipriotas y rusos", escribe la agencia. Un veredicto de culpabilidad podría dar lugar a nuevos procesos penales contra el banco y su dirección.
Según la legislación chipriota, el blanqueo de dinero se castiga con 14 años de prisión y/o una multa de hasta 500.000 euros, el fraude con 10 años y, en el caso de las personas jurídicas, con una multa.
Rosbalt cita la opinión del presidente del Colegio de Abogados de Metropolitan, Georgy Zubovsky. El abogado cree que tal proceso crea un precedente para el procesamiento penal del capital extraterritorial ruso y, lo que es más desagradable, de las empresas rusas de importancia sistémica como organizaciones "criminales". “Y esto no es sólo una posible privación de una licencia para actividades bancarias. Esta es una oportunidad para utilizar cualquier método en la lucha contra empresas rusas durante el período de sanciones europeas”, subraya el abogado.
El grupo de empresas Ramfood incluye una planta procesadora de carne en la región de Moscú, una cadena de tiendas minorista, un complejo para la cría de cerdos en la región de Saratov. Hasta diciembre de 2015, United Investors Limited era propietaria del 100% del grupo. En estos momentos, las empresas del grupo Ramfood ya se encuentran en estado de quiebra y venta de activos.
United Investors Limited inició procedimientos judiciales en Chipre y también inició procedimientos penales contra el banco y sus presuntos cómplices.
La sucursal chipriota de Promsvyazbank está registrada en la ciudad de Limassol en 35 Gregory Afxentiou Street. El Banco Central de Chipre supervisa las actividades de la estructura. Además, empresa gestora Promsvyaz tiene una sucursal en Chipre: PSB AM (Cyprus) Ltd.
