Poseer el territorio de la Federación de Rusia. Administración del asentamiento rural de Blagovéshchensk

Federación Rusa Ley federal

Sobre la prohibición categorías individuales personas para abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo dinero y valores en bancos extranjeros ubicado fuera del territorio Federación Rusa, poseer y (o) utilizar extranjeros instrumentos financieros

Esta Ley Federal, con el fin de garantizar seguridad nacional Federación de Rusia, racionalizando las actividades de lobby, ampliando la inversión en economía nacional y aumentar la eficacia de la lucha contra la corrupción, se establece la prohibición para las personas que toman decisiones de servicio que afectan cuestiones de soberanía y seguridad nacional de la Federación de Rusia, de abrir y tener cuentas (depósitos), de almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros, las categorías de personas respecto de las cuales se establece esta prohibición, el procedimiento para verificar el cumplimiento por parte de estas personas de esta prohibición y las sanciones por violarla son determinado.

Artículo 2

1. Está prohibido abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros:

1) personas que reemplazan (ocupan):

a) posiciones gubernamentales de la Federación de Rusia;

b) cargos de primer diputado y adjuntos del Fiscal General de la Federación de Rusia;

c) cargos de los miembros del Consejo de Administración Banco Central Federación de Rusia;

d) cargos gubernamentales en las entidades constitutivas de la Federación de Rusia;

e) cargos federales servicio civil, cuyo nombramiento y liberación son realizados por el Presidente de la Federación de Rusia, el Gobierno de la Federación de Rusia o el Fiscal General de la Federación de Rusia;

e) cargos de subdirectores organismos federales poder ejecutivo;

g) cargos en corporaciones estatales (empresas), fondos y otras organizaciones creadas por la Federación de Rusia sobre la base de las leyes federales, cuyo nombramiento y destitución son realizados por el Presidente de la Federación de Rusia o el Gobierno de la Federación de Rusia;

h) cargos de jefes de distritos de la ciudad, jefes de distritos municipales;

2) cónyuges e hijos menores de las personas especificadas en el párrafo 1 de esta parte;

3) otras personas en los casos previstos por las leyes federales.

2. Las leyes federales especificadas en el párrafo 3 de la parte 1 de este artículo pueden prever períodos durante los cuales se deben cerrar cuentas (depósitos), se debe suspender el almacenamiento de efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, y ( o ) se ha realizado la enajenación de instrumentos financieros del exterior, las bases y procedimiento para realizar las verificaciones pertinentes, así como las consecuencias jurídicas del incumplimiento de la prohibición establecida por esta Ley Federal.

3. La prohibición prevista por esta Ley Federal de abrir y tener cuentas (depósitos) en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia no se aplica a las personas especificadas en el párrafo 1 de la parte 1 de este artículo, titulares (tenedores) del gobierno. cargos en la Federación de Rusia y cargos federales en oficinas de representación oficiales de la Federación de Rusia ubicadas fuera del territorio de la Federación de Rusia, oficinas de representación oficiales de las autoridades ejecutivas federales, cuyo nombramiento y destitución son realizados por el Presidente del Presidente. Federación de Rusia, el Gobierno de la Federación de Rusia o el Fiscal General de la Federación de Rusia, así como a los cónyuges e hijos menores de estas personas.

Artículo 3

2. En el caso de que las personas especificadas en la Parte 1 del Artículo 2 de esta Ley Federal no puedan cumplir con los requisitos previstos en la Parte 1 de este Artículo en relación con el arresto, prohibición de órdenes impuestas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley Federal. Ley federal por las autoridades competentes de un estado extranjero de conformidad con la legislación del estado extranjero en cuyo territorio se encuentran las cuentas (depósitos), el efectivo y los objetos de valor se almacenan en un banco extranjero y (o) existen instrumentos financieros extranjeros, tales Los requisitos deberán cumplirse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de terminación de éstos en esta parte de la orden de arresto, prohibición.

3. Gestión de confianza bienes que impliquen invertir en instrumentos financieros extranjeros y cuyo fundador sea una persona que, de conformidad con esta Ley Federal, tiene prohibido abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio. de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros está sujeto a rescisión dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de esta Ley Federal.

Artículo 4

2. Los ciudadanos que soliciten ocupar (ocupar) puestos especificados en el párrafo 1 de la parte 1 del artículo 2 de esta Ley Federal, cuando se presenten de conformidad con las leyes constitucionales federales, la Ley Federal "Sobre la Lucha contra la Corrupción", otras leyes federales, decretos de la Presidente de la Federación de Rusia y otros reguladores. actos jurídicos Información de la Federación de Rusia sobre ingresos, propiedades y pasivos naturaleza de la propiedad Además de la información prevista en la Parte 1 de este artículo, indique información sobre sus cuentas (depósitos), efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia y (o) instrumentos financieros extranjeros, así como información. sobre dichas cuentas (depósitos), efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, y (o) instrumentos financieros extranjeros de sus cónyuges e hijos menores.

3. Un ciudadano, su cónyuge (esposo) y sus hijos menores están obligados, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que el ciudadano ocupa (ocupa) el puesto especificado en el párrafo 1 de la parte 1 del artículo 2 de esta Ley Federal, a cerrar cuentas (depósitos). ), dejar de almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia y (o) enajenar instrumentos financieros extranjeros.

Artículo 5

1. La base para tomar la decisión de realizar una verificación de cumplimiento por parte de una persona que, de conformidad con esta Ley Federal, tiene prohibido abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros, esta prohibición (en adelante, verificación) es información suficiente de que la persona especificada no cumple con esta prohibición.

2. La información especificada en el apartado 1 de este artículo podrá presentarse en escrito en la forma prescrita:

1) autoridades policiales y otras agencias gubernamentales, Banco Central Federación Rusa, organizaciones de crédito, otras organizaciones rusas, órganos de gobierno local, empleados (empleados) de departamentos para la prevención de la corrupción y otros delitos y funcionarios de órganos estatales, órganos de gobierno local, el Banco Central de la Federación de Rusia, así como bancos extranjeros y organizaciones internacionales;Ley federal "de lucha contra la corrupción" de esta Ley Federal, explicaciones de la información y materiales proporcionados por la misma;

4) enviar solicitudes en la forma prescrita a las autoridades fiscales de la Federación de Rusia, otras autoridades federales organismos gubernamentales, órganos gubernamentales de las entidades constitutivas de la Federación de Rusia, organismos territoriales autoridades ejecutivas federales, gobiernos locales, asociaciones públicas y otros organizaciones rusas, a bancos y otras organizaciones países extranjeros sobre la información que tienen sobre la presencia de personas a quienes, de conformidad con esta Ley Federal, se les prohíbe abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o ) utilizando instrumentos financieros extranjeros, cuentas (depósitos), efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia y (o) instrumentos financieros extranjeros. Las competencias de los órganos, divisiones y funcionarios especificados en la parte 1 de este artículo, en materia de envío de solicitudes previstas en este párrafo, las determina el Presidente de la Federación de Rusia;

5) realizar consultas con individuos y recibir de ellos, con su consentimiento, información sobre cuestiones de verificación.

3. Los jefes de órganos y organizaciones ubicados en el territorio de la Federación de Rusia que hayan recibido la solicitud prevista en el párrafo 4 de la parte 2 de este artículo están obligados a organizar su ejecución de conformidad con las leyes federales y otros actos jurídicos reglamentarios de la Federación de Rusia. Federación y proporcionar la información solicitada en la forma prescrita.

Artículo 8

Artículo 10

El incumplimiento por parte de la persona especificada en el párrafo 1 de la parte 1 del artículo 2 de esta Ley Federal, su cónyuge y (o) hijos menores de edad de la prohibición de abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera de en el territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros implica terminación anticipada poderes, destitución del cargo que se reemplaza (ocupado) o destitución por pérdida de confianza de conformidad con las leyes constitucionales federales y las leyes federales que definen la condición jurídica de la persona en cuestión.

Presidente
Federación Rusa
V.Putin

CONSEJO DE DIPUTADOS

ASENTAMIENTOS ROGOWSKOE EN MOSCÚ

SOLUCIÓN No. 29/2

Tras la aprobación de la disposición “Sobre la prohibición de ciertos

guardar dinero en efectivo y objetos de valor

en bancos extranjeros ubicados fuera

territorio de la Federación de Rusia, propio y (o)

utilizar instrumentos financieros extranjeros"

De acuerdo con la Ley Federal del 07/05/2013. Nº 79-FZ "Sobre la prohibición a determinadas categorías de personas de abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros",

El Consejo de Diputados del asentamiento Rogovskoye decidió:

Aprobar el reglamento "Sobre la prohibición a determinadas categorías de personas de abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros" (Apéndice) .
Publique esta decisión en el boletín del Boletín Municipal de Moscú y publíquela en el sitio web de la administración del asentamiento de Rogovskoye en la red de información y telecomunicaciones de Internet.
Esta decisión entra en vigor a partir de la fecha de publicación.
El control de la implementación de esta decisión está confiado al jefe del asentamiento de Rogovskoye.

Jefe del asentamiento de Rogovskoye O.A. Vdovina

Solicitud

a la decisión del Consejo de Diputados

asentamientos de Rogovskoye

Reglamento "Sobre la prohibición a determinadas categorías de personas de abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros"

Artículo 1

Este Reglamento "Sobre la prohibición a determinadas categorías de personas de abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros" (en adelante denominado como el Reglamento) con el fin de aumentar la eficacia de la lucha contra la corrupción, se establece una prohibición para las personas que, en servicio, toman decisiones que afectan cuestiones de soberanía y seguridad nacional de la Federación de Rusia, y (o) participan en la preparación de tales decisiones, abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia para poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros, las categorías de personas respecto de las cuales se establece esta prohibición , se determina el procedimiento para verificar el cumplimiento por parte de estas personas de esta prohibición y las sanciones por su violación.

Artículo 2

1) personas que reemplazan (ocupan):

a) cargos de jefes en funciones de administraciones locales, jefes de administraciones locales;

2) cónyuges e hijos menores de las personas especificadas en los incisos “a” - párrafo 1 de esta parte;

2. La prohibición establecida por este artículo de abrir y tener cuentas (depósitos) en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia no se aplica a las personas que ocupan (ocupan) cargos gubernamentales de la Federación de Rusia, cargos de la administración pública federal en puestos oficiales ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, oficinas de representación de la Federación de Rusia, oficinas de representación oficiales de las autoridades ejecutivas federales, puestos en oficinas de representación corporaciones estatales(empresas) y organizaciones creadas para apoyar las actividades de los órganos del gobierno federal, así como los cónyuges e hijos menores de estas personas.

Artículo 3

1. Las personas especificadas en los párrafos 1 de la parte 1 del artículo 2 de este Reglamento están obligadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de la Ley Federal del 07/05/2013. Nº 79 "Sobre la prohibición para determinadas categorías de personas de abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros" cerrar cuentas ( depósitos), detener el almacenamiento de efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia y (o) enajenar instrumentos financieros extranjeros. En caso de incumplimiento de tal obligación, las personas especificadas en el párrafo 1 de la parte 1 del artículo 2 de este Reglamento están obligadas a cesar anticipadamente sus poderes, dejar vacante el puesto que están siendo reemplazados (ocupados) o renunciar.

2. En caso de que las personas especificadas en la parte 1 del artículo 2 de este Reglamento no puedan cumplir los requisitos previstos en la parte 1 de este artículo y en la parte 3 del artículo 4 de este Reglamento, en relación con la orden de arresto, prohibición impuesta por las autoridades competentes de un estado extranjero de conformidad con la legislación del estado extranjero en cuyo territorio se encuentran las cuentas (depósitos), el efectivo y los objetos de valor se almacenan en un banco extranjero y (o) existen instrumentos financieros extranjeros, o en relación con otras circunstancias que no dependen de la voluntad de las personas especificadas en la parte 1 del artículo 2 de este Reglamento, dichos requisitos deben cumplirse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de terminación del arresto, prohibición de la orden o terminación de otras circunstancias especificadas en esta parte. .

2.1. Cada caso de incumplimiento de los requisitos previstos en la Parte 1 de este Artículo y (o) la Parte 3 del Artículo 4 de este Reglamento está sujeto a consideración en la forma prescrita en una reunión de la comisión correspondiente para el cumplimiento de los requisitos para los oficiales. conducta y resolución de conflictos de intereses (comisión de seguimiento de la confiabilidad de la información sobre ingresos, bienes y obligaciones patrimoniales).

3. Administración fiduciaria de bienes, que prevé la inversión en instrumentos financieros extranjeros y cuyo fundador es una persona a la que, de conformidad con este Reglamento, se le prohíbe abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en el extranjero. bancos ubicados fuera del territorio Federación Rusa, la posesión y (o) utilización de instrumentos financieros extranjeros está sujeta a rescisión dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de la Ley Federal del 07/05/2013. Nº 79 "Sobre la prohibición para determinadas categorías de personas de abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros".

Artículo 4

1. Las personas especificadas en los párrafos 1 de la parte 1 del artículo 2 de este Reglamento, cuando se presenten de conformidad con las leyes constitucionales federales, la Ley Federal de 25 de diciembre de 2008 N 273-FZ “Sobre la Lucha contra la Corrupción” (en adelante, la Ley Federal "Sobre la lucha contra la corrupción"), otras leyes federales, decretos del Presidente de la Federación de Rusia y otros actos jurídicos reglamentarios de la Federación de Rusia, la información sobre ingresos, bienes y obligaciones relacionadas con la propiedad indican información sobre lo que les pertenece a ellos, a sus cónyuges y hijos menores bienes raíces ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, sobre las fuentes de fondos a expensas de las cuales se adquirió la propiedad especificada, sobre sus obligaciones de propiedad fuera del territorio de la Federación de Rusia, así como información sobre dichas obligaciones de sus cónyuges e hijos menores .

2. Los ciudadanos que soliciten ocupar (ocupar) puestos especificados en el párrafo 1 de la parte 1 del artículo 2 de este Reglamento, cuando se presenten de conformidad con las leyes constitucionales federales, la Ley federal "de lucha contra la corrupción", otras leyes federales, decretos del Presidente. de la Federación de Rusia y otros actos jurídicos reglamentarios de la Federación de Rusia, información sobre ingresos, bienes y pasivos de carácter inmobiliario, además de la información prevista en la Parte 1 de este artículo, indique información sobre sus cuentas (depósitos), efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, y (o) instrumentos financieros extranjeros, así como información sobre dichas cuentas (depósitos), efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, y ( o) instrumentos financieros extranjeros de sus cónyuges e hijos menores.

3. Las personas especificadas en la Parte 1 del Artículo 2 de este Reglamento están obligadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que el ciudadano ocupa (ocupa) el puesto especificado en el párrafo 1 de la Parte 1 del Artículo 2 de este Reglamento, a cerrar cuentas (depósitos ), dejar de almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, y (o) enajenar instrumentos financieros extranjeros, así como poner fin a la gestión fiduciaria de la propiedad, que implica invertir en instrumentos financieros extranjeros y los fundadores de la gestión. de los cuales son estas personas.

Artículo 5

1. La base para tomar la decisión de realizar una verificación de cumplimiento por parte de una persona a quien, de conformidad con este Reglamento, se le prohíbe abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de Rusia. Federación, posesión y (o) uso de instrumentos financieros extranjeros, esta prohibición (en adelante, verificación) es información suficiente de que la persona especificada no cumple con esta prohibición.

2. La información especificada en la parte 1 de este artículo podrá presentarse por escrito en la forma prescrita:

1) autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, otros órganos gubernamentales, el Banco Central de la Federación de Rusia, instituciones de crédito, otras organizaciones rusas, órganos de gobierno local, empleados (empleados) de unidades para la prevención de la corrupción y otros delitos y funcionarios de órganos estatales, gobierno local organismos, el Banco Central de la Federación de Rusia, así como bancos extranjeros y organizaciones internacionales;

2) órganos de gobierno en funcionamiento permanente de partidos políticos y otras asociaciones públicas de toda Rusia registradas de conformidad con la ley que no sean partidos políticos;

3) Cámara Pública de la Federación de Rusia;

4) medios de comunicación de toda Rusia.

3. La información anónima no puede servir de base para tomar la decisión de realizar una inspección.

Artículo 6

1. La decisión de realizar una inspección la toma un funcionario autorizado para tomar la decisión de realizar una inspección del cumplimiento por parte de una persona de las prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes constitucionales federales, la Ley federal "de lucha contra la corrupción" y otras leyes federales.

2. La decisión de realizar una inspección se toma en la forma prescrita para tomar la decisión de realizar una inspección del cumplimiento por parte de una persona de las prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes constitucionales federales, la Ley federal "de lucha contra la corrupción" y otras leyes federales.

3. La inspección se lleva a cabo en la forma y dentro de los plazos previstos para verificar el cumplimiento por parte de una persona de las prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes constitucionales federales, la Ley federal "de lucha contra la corrupción" y otras leyes federales.

Artículo 7

1. La inspección la llevan a cabo los órganos, divisiones y funcionarios autorizados para verificar el cumplimiento por parte de una persona de las prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes constitucionales federales, la Ley federal "de lucha contra la corrupción" y otras leyes federales.

2. Al realizar una inspección, los órganos, divisiones y funcionarios especificados en el apartado 1 de este artículo tienen derecho a:

1) mantener, por iniciativa propia, una conversación con la persona especificada en el párrafo 1 de la parte 1 del artículo 2 de esta Ley Federal;

2) estudiar materiales adicionales recibidos de la persona especificada en el párrafo 1 de la parte 1 del artículo 2 de esta Ley Federal, o de otras personas;

3) recibir de la persona especificada en el inciso 1 del apartado 1 del artículo 2 de esta Ley Federal, explicaciones sobre la información y materiales proporcionados por ella;

4) enviar, en la forma prescrita, solicitudes a la fiscalía de la Federación de Rusia, otros órganos estatales federales, órganos estatales de entidades constitutivas de la Federación de Rusia, órganos territoriales de los órganos ejecutivos federales, órganos de gobiernos locales, asociaciones públicas y otros órganos rusos. organizaciones, a bancos y otras organizaciones de estados extranjeros sobre la información de que disponen sobre la presencia de personas que, de conformidad con esta Ley Federal, tienen prohibido abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del país. territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros, cuentas (depósitos), efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, y (o) instrumentos financieros extranjeros. Las competencias de los órganos, divisiones y funcionarios especificados en la parte 1 de este artículo, en materia de envío de solicitudes previstas en este párrafo, las determina el Presidente de la Federación de Rusia;

5) realizar consultas de particulares y recibir de ellos, con su consentimiento, información sobre cuestiones de inspección.

Artículo 8

La persona especificada en los párrafos 1 de la parte 1 del artículo 2 de este Reglamento, en relación con la verificación del cumplimiento por parte de él, su esposa (esposo) y (o) sus hijos menores de la prohibición de abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar El efectivo y los objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia tienen derecho a poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros:

1) proporcionar explicaciones, incluso por escrito, sobre cuestiones relacionadas con la inspección;

2) proporcionar materiales adicionales y dar explicaciones sobre ellos por escrito;

3) aplicar a una autoridad, división o a oficial especificado en la Parte 1 del artículo 7 de esta Ley Federal, para mantener una conversación con él sobre temas relacionados con la implementación de la inspección. La solicitud debe ser concedida.

Artículo 9

La persona especificada en el párrafo 1 de la parte 1 del artículo 2 de este Reglamento, durante el período de verificación del cumplimiento por parte de él, su esposa (esposo) y (o) hijos menores de la prohibición de abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar El efectivo y los objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros pueden, de la manera prescrita, ser removidos del puesto que se reemplaza (ocupa) por un período que no exceda los sesenta. días a partir de la fecha de la decisión de realizar la inspección. Período especificado podrá prorrogarse hasta noventa días por quien tomó la decisión de realizar la inspección. Por el período de remoción del puesto que se reemplaza (ocupado) salario se conserva la posición que se está reemplazando (ocupando).

Artículo 10

El incumplimiento por parte de la persona especificada en el párrafo 1 de la parte 1 del artículo 2 de este Reglamento, su cónyuge y (o) hijos menores de edad de la prohibición de abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del país. territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros implica la terminación anticipada de poderes, el despido del cargo que se reemplaza (ocupado) o el despido por pérdida de confianza de conformidad con las leyes constitucionales federales y las leyes federales que definen el estatus legal. de la persona relevante

Ley Federal de 07/05/2013 N 79-FZ (modificada el 01/05/2019) "Sobre la prohibición de que determinadas categorías de personas abran y tengan cuentas (depósitos), almacenen efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del país territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros" (según enmendado y adicionalmente, entró en vigor el 06/08/2019)

Duma estatal

Consejo de la Federación

Práctica judicial y legislación - 79-FZ Sobre la prohibición de que determinadas categorías de personas abran y tengan cuentas (depósitos), almacenen efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, posean y (o) utilicen instrumentos financieros extranjeros

Declaración de un funcionario sobre la imposibilidad de cumplir con los requisitos de la Ley Federal No. 79-FZ de 7 de mayo de 2013 “Sobre la prohibición a determinadas categorías de personas de abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, poseen y (o) utilizan instrumentos financieros extranjeros"<4>(en adelante, la Ley federal "Sobre la prohibición a determinadas categorías de personas de abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar fondos financieros extranjeros instrumentos”) en relación con el arresto, prohibición de órdenes impuestas por las autoridades competentes de un estado extranjero de acuerdo con la legislación de ese estado extranjero, en cuyo territorio se encuentran cuentas (depósitos), efectivo y objetos de valor se almacenan en un país extranjero. banco y (o) existen instrumentos financieros extranjeros, o en relación con otras circunstancias que no dependen de su voluntad o de la voluntad de su cónyuge e hijos menores;

ADMINISTRACIÓN DEL ASENTAMIENTO RURAL BLAGOVESCHENSKY

REGIÓN DEL SEÑOR YAROSLAV DE BOLSHESELSKY

RESOLUCIÓN
de fecha 20 de enero de 2015 No. 4
pueblo de borisovskoe

“Sobre la prohibición de que determinadas categorías de personas abran
y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo
fondos y objetos de valor en bancos extranjeros,
ubicado fuera del territorio
Federación de Rusia, propia y (o) uso
instrumentos financieros extranjeros."

De conformidad con la Ley Federal de 07/05/2013 No. 79-FZ “Sobre la prohibición de ciertas categorías de personas de abrir o tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia , poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros."

YO DECIDO:
. 1. Aprobar el Reglamento "Sobre la prohibición a determinadas categorías de personas de abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros" ( Apéndice).
2. La resolución deberá publicarse en el sitio web de la Administración Blagovéshchensk. asentamiento rural.
3. La resolución entra en vigor desde el momento de su firma.

jefe de administracion
Asentamiento rural de Blagovéshchensk A.V.

Solicitud
a la resolución de la Administración
Asentamiento rural Blagoveshchenskoe
No. 4 de fecha 20 de enero de 2015

Normas que prohíben a determinadas categorías de personas abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar dinero en efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros

1. Con el fin de garantizar la seguridad nacional de la Federación de Rusia, agilizar las actividades de lobby, ampliar la inversión de fondos en la economía nacional y aumentar la eficacia de la lucha contra la corrupción, este reglamento prohíbe a las personas tomar decisiones en funciones que afecten cuestiones de soberanía y nacional. seguridad de la Federación de Rusia para abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros, las categorías de personas respecto de las cuales esta prohibición Se establece, se determina el procedimiento para verificar el cumplimiento por parte de estas personas de esta prohibición y se determinan las sanciones por su violación.

2. Está prohibido abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros:
personas que reemplazan (ocupan):
cargos del jefe del asentamiento rural de Blagovéshchensk;
cónyuges e hijos menores, personas que ocupan el cargo municipal de administración del asentamiento rural de Blagoveshchensk.

3. Las personas especificadas en el párrafo 2 de este reglamento están obligadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de este reglamento, a cerrar cuentas (depósitos), dejar de almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de Rusia. Federación, y (o ) realizar la enajenación de instrumentos financieros extranjeros. En caso de incumplimiento de tal obligación, las personas especificadas en el párrafo 2 de este reglamento están obligadas a cesar anticipadamente sus poderes, dejar vacante el puesto que reemplazan (ocupaban) o dimitir.
Si las personas especificadas en el párrafo 2 de esta disposición no pueden cumplir los requisitos previstos en el párrafo 1 en relación con el arresto, prohibición de órdenes impuestas antes de la fecha de entrada en vigor de esta disposición por las autoridades competentes de un estado extranjero de conformidad con la legislación de ese estado extranjero, en cuyo territorio se encuentran cuentas (depósitos), efectivo y objetos de valor se almacenan en un banco extranjero y (o) existen instrumentos financieros extranjeros, dichos requisitos deben cumplirse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de terminación de la orden de arresto y prohibición especificada en esta parte.
Administración fiduciaria de bienes, que prevé la inversión en instrumentos financieros extranjeros y cuyo fundador es una persona a la que, de conformidad con esta disposición, se le prohíbe abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros está sujeto a rescisión dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de esta disposición.
4. Las personas especificadas en el artículo 2 de esta disposición, cuando se presenten de conformidad con las leyes constitucionales federales, la Ley Federal de 25 de diciembre de 2008 No. 273-FZ “De Lucha contra la Corrupción” (en adelante, la Ley Federal “De Lucha contra la Corrupción”) ”), otras leyes federales, decretos del Presidente de la Federación de Rusia y otros actos legales reglamentarios de la Federación de Rusia, la información sobre ingresos, bienes y obligaciones de carácter patrimonial indican información sobre los bienes inmuebles que les pertenecen a ellos, a sus cónyuges e hijos menores. ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, sobre las fuentes de recepción de fondos, por cuya cuenta se adquirió la propiedad especificada, sobre sus obligaciones de naturaleza inmobiliaria fuera del territorio de la Federación de Rusia, así como información sobre dichas obligaciones de sus cónyuges e hijos menores.
Los ciudadanos que soliciten ocupar (ocupar) los puestos especificados en el párrafo 2 de este reglamento, al presentar información de conformidad con las leyes constitucionales federales, la Ley federal "sobre la lucha contra la corrupción", otras leyes federales, decretos del Presidente de la Federación de Rusia y otras normas reglamentarias. Los actos jurídicos de la Federación de Rusia sobre ingresos, bienes y obligaciones de carácter inmobiliario, además de la información prevista en el párrafo 4, indican información sobre sus cuentas (depósitos), efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia. Federación de Rusia y (o) instrumentos financieros extranjeros, así como información sobre dichas cuentas (depósitos), efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, y (o) instrumentos financieros extranjeros de sus cónyuges e hijos menores.
Un ciudadano, su esposa (esposo) y sus hijos menores están obligados, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que el ciudadano ocupa (ocupa) el puesto especificado en el párrafo 2 de este reglamento, a cerrar cuentas (depósitos), dejar de almacenar dinero en efectivo y objetos de valor en el extranjero. bancos ubicados en el extranjero fuera del territorio de la Federación de Rusia y (o) enajenar instrumentos financieros extranjeros.
5. La base para tomar la decisión de realizar una verificación de cumplimiento por parte de una persona a quien, de conformidad con esta disposición, se le prohíbe abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de Rusia. Federación, posesión y (o) uso de instrumentos financieros extranjeros, esta prohibición (en adelante, verificación) es información suficiente de que la persona especificada no cumple con esta prohibición.
La información especificada en el apartado 1 podrá facilitarse por escrito en la forma prescrita:
1) autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, otros órganos gubernamentales, el Banco Central de la Federación de Rusia, instituciones de crédito, otras organizaciones rusas, órganos de gobierno local, empleados (empleados) de unidades para la prevención de la corrupción y otros delitos y funcionarios de órganos estatales, gobierno local organismos, el Banco Central de la Federación de Rusia, así como bancos extranjeros y organizaciones internacionales;
2) órganos de gobierno en funcionamiento permanente de partidos políticos y otras asociaciones públicas de toda Rusia registradas de conformidad con la ley que no sean partidos políticos;
3) Cámara Pública de la Federación de Rusia;
4) medios de comunicación de toda Rusia.
5) La información de carácter anónimo no puede servir de base para tomar la decisión de realizar una inspección.

6. La decisión de realizar una inspección la toma un funcionario autorizado para tomar la decisión de realizar una inspección del cumplimiento por parte de una persona de las prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes constitucionales federales, la Ley federal "de lucha contra la corrupción" y otras leyes federales.
La decisión de realizar una inspección se toma en la forma prescrita para tomar la decisión de realizar una inspección del cumplimiento por parte de una persona de las prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes constitucionales federales, la Ley federal "de lucha contra la corrupción" y otras leyes federales. .
La inspección se lleva a cabo en la forma y dentro de los plazos previstos para verificar el cumplimiento por parte de una persona de las prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes constitucionales federales, la Ley federal "de lucha contra la corrupción" y otras leyes federales.
7. La inspección la llevan a cabo órganos, divisiones y funcionarios autorizados para verificar el cumplimiento por parte de una persona de las prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes constitucionales federales, la Ley federal "de lucha contra la corrupción" y otras leyes federales.
Al realizar una inspección, los órganos, divisiones y funcionarios especificados en el párrafo 1 tienen derecho a:
1) mantener, por iniciativa propia, una conversación con la persona especificada en el párrafo 2 de este reglamento;
2) estudiar materiales adicionales recibidos de la persona especificada en el párrafo 2 de este reglamento, o de otras personas;
3) recibir de la persona especificada en el párrafo 2 de este reglamento explicaciones sobre la información y los materiales proporcionados por ella;
4) enviar, en la forma prescrita, solicitudes a la fiscalía de la Federación de Rusia, otros órganos estatales federales, órganos estatales de entidades constitutivas de la Federación de Rusia, órganos territoriales de los órganos ejecutivos federales, órganos de gobiernos locales, asociaciones públicas y otros órganos rusos. organizaciones, a bancos y otras organizaciones de estados extranjeros sobre la información de que disponen sobre la presencia de personas a quienes, de conformidad con esta disposición, se les prohíbe abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio. de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros, cuentas (depósitos), efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, y (o) instrumentos financieros extranjeros. Facultades de los órganos, divisiones y funcionarios especificados en el párrafo 1.
5) realizar consultas de particulares y recibir de ellos, con su consentimiento, información sobre cuestiones de inspección.
3. Los jefes de organizaciones ubicadas en el territorio del distrito rural de Blagovéshchensk que hayan recibido la solicitud prevista en el párrafo 4 están obligados a organizar su ejecución de conformidad con las leyes federales y otros actos legales reglamentarios de la Federación de Rusia y proporcionar la solicitud solicitada. información en la forma prescrita.

8. La persona especificada en el párrafo 2 de este reglamento, en relación con la verificación del cumplimiento por parte de él, su esposa (esposo) y (o) hijos menores de la prohibición de abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en Los bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia tienen derecho a poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros:
1) proporcionar explicaciones, incluso por escrito, sobre cuestiones relacionadas con la inspección;
2) proporcionar materiales adicionales y dar explicaciones sobre ellos por escrito;
3) solicitar al organismo, división o funcionario especificado en la parte 1, párrafo 7 de este reglamento, que mantenga una conversación con él sobre cuestiones relacionadas con la inspección. La solicitud debe ser concedida.

9. La persona especificada en el párrafo 2 de este reglamento, durante el período de verificación del cumplimiento por parte de él, su esposa (esposo) y (o) hijos menores de edad, de la prohibición de abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en Los bancos extranjeros ubicados en el extranjero fuera del territorio de la Federación de Rusia, que posean y (o) utilicen instrumentos financieros extranjeros, podrán, de acuerdo con el procedimiento establecido, ser removidos del puesto que están siendo reemplazados (ocupados) por un período que no exceda los sesenta días a partir de la fecha. de la decisión de realizar una inspección. Este plazo podrá ser ampliado hasta noventa días por quien haya tomado la decisión de realizar la inspección. Durante el período de remoción del puesto que se reemplaza (ocupa) se retiene el salario del puesto que se reemplaza (ocupa).
10 Incumplimiento por parte de la persona especificada en el párrafo 2 de esta disposición, su cónyuge y (o) hijos menores de la prohibición de abrir y tener cuentas (depósitos), almacenar efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia. , la posesión y (o) el uso de instrumentos financieros extranjeros implica la terminación anticipada de poderes, la destitución del cargo que se reemplaza (ocupado) o el despido por pérdida de confianza de conformidad con las leyes constitucionales federales y las leyes federales que definen el estatus legal de la persona relevante. .